DOJ, Dolandırıcılık ve Kara Para Aklamayla Bağlantılı 225 Milyon Dolarlık Kripto Varlığı Hedef Aldı

• ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), blok zinciri teknolojisini kullanarak büyük çaplı bir dolandırıcılık ve kara para aklama ağıyla bağlantılı 225.3 milyon dolar değerinde kripto varlığın izini sürdü.
• Dolandırıcılıkla bağlantılı 400'den fazla kurban tespit edildi ve raporlara göre bu kişiler, gerçek kripto para yatırım fırsatlarına yatırım yaptıklarına inandırıldı.

DOJ, kripto para suçlarıyla mücadele etmek için büyük bir adım attı. Bu hamle, hükümetin özellikle kripto alanındaki finansal suçlara karşı mücadelesinin bir göstergesi niteliğinde. 18 Haziran Çarşamba günü DOJ, 225.3 milyon dolar değerinde kripto varlık barındıran bir cüzdan hakkında şikayetler aldığını duyurdu. Detaylara göre, bu cüzdan, karmaşık bir kripto para dolandırıcılığı ve kara para aklama şemasında kullanılıyordu. Şebeke, binlerce transfer yaparak çalıntı fonları farklı kripto adresleri ve hesaplar üzerinden hareket ettiriyordu. Ağ, yasa dışı fonların kaynağını gizleyecek şekilde tasarlanmıştı.

DOJ, 225.3 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığını Nasıl Ortaya Çıkardı?

DOJ, yaptığı açıklamada, araştırmacıların blok zinciri analizi ve diğer ileri teknik yöntemleri kullanarak kripto fonların izini sürdüğünü belirtti. Elde edilen bulgular, ele geçirilen kripto varlıkların (225.3 milyon dolar), çevrimiçi ortamda savunmasız bireyleri hedef alan "kripto para dolandırıcılığı" olarak bilinen sahte yatırım operasyonlarıyla bağlantılı olduğunu gösterdi. Araştırma sırasında, 400'den fazla kişinin bu dolandırıcılık ağının kurbanı olduğu tespit edildi. Bu kişiler, paralarını karlı kripto para yatırımlarına yatırdıklarını düşünürken, aslında sahte yatırım şemalarıyla fonlarını kaybettiler. Adalet Bakanlığı Ceza Bölümü Başkanı Matthew R. Galeotti, çalınan paranın tamamının geri alınması ve denizaşırı dolandırıcılardan kurtarılarak mağdurlara iade edilmesi için ulusal çaptaki kurumlarla yakın işbirliği içinde olduklarını söyledi. Galeotti ayrıca, 225.3 milyon dolarlık dolandırıcılığın, ABD Gizli Servisi tarafından şimdiye kadar yapılan en büyük kripto para dolandırıcılığı geri alımı olduğunu vurguladı.

Çeviren: RyuJ1n