Coinbase, ABD Gizli Servisi’ne ’Domuz Kesme’ Dolandırıcılığına Bağlı 225 Milyon Dolarlık USDT’nin İzini Sürme ve Geri Alma Sürecinde Yardımcı Oldu
Coinbase, ABD Gizli Servisi'nin tarihindeki en büyük kripto para ele geçirme operasyonlarından birinde, 'domuz kesme' dolandırıcılıklarına bağlı 225 milyon dolarlık USDT'nin izini sürme ve geri alma sürecinde yardımcı oldu.
24 Haziran tarihli bir blog gönderisine göre, borsa çoklu kurum araştırmasını destekleyerek fon akışlarını analiz etti ve mağdurların tazminat sürecinde tanımlanmasına yardımcı oldu.
Daha önce crypto.news tarafından bildirildiği gibi, Adalet Bakanlığı, Güneydoğu Asya'da faaliyet gösteren dolandırıcılık ağlarına yönelik bir aylık soruşturmanın ardından 18 Haziran'da fonlara el koymak için bir yaptırım başvurusunda bulundu. Fonlar, 2023'ün sonlarında stablecoin çıkaran Tether tarafından dondurulmuş ve çalıntı USDT'yi tutan 39 cüzdan adresi bloke edilmişti.
Cüzdanların birçoğu, dolandırıcılık bileşiklerine kaçırılan ve sahte yatırım platformlarını işletmeye zorlanan bireylere bağlı OKX'teki 140 hesaba kadar izlendi. Bu şemalar genellikle kurbanlarla sahte romantik veya iş ilişkileri kurmayı ve ardından onları kripto para göndermeye ikna etmeyi içeriyor.
Coinbase, 26-29 Şubat 2024 tarihleri arasında Gizli Servis ile bir 'araştırma sprinti'ne katılarak, ajanlarla birlikte yasa dışı cüzdanlardan kendi platformundaki cüzdanlara milyonlarca dolarlık kripto işleminin izini sürdü.
Bu süreç, Gizli Servis'in dolandırıcılık adreslerine bilmeden kripto para gönderen 130'dan fazla Coinbase kullanıcısını tespit etmesine olanak tanıdı. Bu kullanıcılar en az 2.3 milyon dolarlık kayıp yaşadı.
Borsa, adli kayıt üretimi ve blok zinciri analizlerinin uygun mağdurları işaretlemede önemli rol oynadığını belirtti. Müşterilerin işlem kayıtlarına erişmelerine ve kolluk kuvvetlerine sunmalarına yardımcı olmak için kılavuz yayınladı.
Tether tarafından dondurulan USDT daha sonra yakıldı ve yeniden çıkarıldı, yeni token'lar Gizli Servis'in kontrolündeki bir cüzdana transfer edildi.
Coinbase ve OKX'in yanı sıra, ismi açıklanmayan diğer borsalar da soruşturmaya katkıda bulundu.
Bu operasyon, kayıtlardaki en büyük kripto para dolandırıcılığı geri kazanımlarından biri olarak kayıtlara geçti ve dijital varlık firmalarının yasa dışı fonların izini sürme ve geri alma sürecine yardımcı olduğu en son örneklerden biri oldu.
Daha önce crypto.news tarafından bildirildiği gibi, Mart ayında MEXC kripto para borsası, Vietnam ve BDT ülkelerini kapsayan bir piyasa manipülasyon şemasına bağlı 1.500'den fazla hesabı dondurdu.
Bu yılın başlarında, Tether, TRON blok zincir ağı ve analitik firması TRM Labs arasındaki bir işbirliği olan T3 Finansal Suç Birimi, yasa dışı USDT faaliyetlerine bağlı 100 milyon dolardan fazla suç varlığını dondurduğunu bildirdi.
Çeviren: QuantumShogun
