ZachXBT, şüpheli ZKasino dolandırıcısının yeni kripto projesi WhiteRock ile bağlantılı olabileceği konusunda uyardı

Araştırmacılar, 30 milyon dolarlık ZKasino dolandırıcılığı iddialarında yer alan bir kişiyi, yeni bir kripto para projesi olan WhiteRock (WHITE) ile ilişkilendirdi. Zincir analisti ZachXBT, bu durumu X platformunda birpaylaşımında bildirdi.

WhiteRock, Aralık 2024''te anonim bir ekip, abartılı kullanıcı sayıları ve USDX rezervi hakkında doğrulanamayan iddialarla ortaya çıktı. Blokiments araştırmacıları bu konuyu birraporunda ele aldı.

Kanıtlar

ZachXBT, WhiteRock ile bağlantılı bir cüzdandan ödeme alan bir influencer bularak yeni kanıtlar ekledi. Bu cüzdan, aynı zamanda ZKasino''nun hazinesine kadar izlenebilen depozitoları topluyor.

Şubat ve Mart aylarında yapılan ayrı transferler, ZKasino cüzdanından çıkan aynı miktarların anında bir borsaya gittiğini ve ardından Monero köprüleri üzerinden WhiteRock adreslerine girdiğini gösteriyor.

Potansiyel bir kişisel bağlantı, örtüşmeyi daha da güçlendiriyor. WhiteRock''ın sözleşmelerini dağıtan bir adres, [email protected] ile mesaj alışverişinde bulundu. Bu e-posta, "IldarTheGrandMaster" takma adını kullanan bir Chess.com hesabıyla ilişkilendirildi.

ZKasino olayında "Prometheus" olarak da bilinen Ildar Ilham, birden fazla geliştirici kanalında "Goedel" takma adını kullanmıştır.

ZachXBT, bu eşleşmenin "en az bir ZKasino kurucusunun WhiteRock faaliyetlerini yönlendirdiğini doğruladığını" belirtti. Merkezi borsalar MEXC ve Gate.io''yu WHITE''ı listelerden çıkarmaya veya daha derin bir inceleme yapmaya çağırdı.

ZachXBT, ZKasino ve Syncus, Zigzag gibi ekiplerinin bağlantılı olduğu diğer projelerdeki önceki davranışların, sermaye toplama, fonları gizlilik araçları üzerinden döndürme ve belirtilen yol haritalarını terk etme gibi bir model gösterdiğini savundu.

Ilham ve diğer iki ZKasino kurucusu Elham Nourzai ile Lior Ben Zakan''ın duruşma tarihleri henüz Hollanda kamu kayıtlarında görünmedi. WhiteRock''ın web sitesinde herhangi bir şirket varlığı listelenmiyor ve proje yöneticileri, ZachXBT''nin Pazar günü gönderdiği e-posta sorgularını yanıtlamadı.

ZKasino kaybı ve para aklama yolları

ZKasino, 2024''teki bir ön satış sırasında 30 milyon dolar değerinde ethereum (ETH) topladı, ancak reklamı yapılan kumar platformunu inşa etmek yerinefonları başka yönlere aktardı.

Hollanda Mali Suçlar Ajansı FIOD,Nisan 2024''te "Derivatives Monke" olarak bilinen bir kişiyi tutukladı ve ilgili altyapıya el koydu.

ZachXBT''nin aktardığı mahkeme dosyalarına göre, iki ortak Ilham ve Lior Ben Zakan, o sırada Orta Doğu''da faaliyet gösteriyordu.

Nourzai''nin 2024 sonlarında serbest bırakılmasının ardından izlenen işlemler, çalınan ETH''nin zkSync, Starknet, Solana ve birden fazla EVM uyumlu zincir üzerinden hareket ettiğini gösteriyor.

Cüzdan sahipleri, fonları tezgah üstü brokerlara yönlendirdi, anında borsalar aracılığıyla tokenları Monero ile takas etti veHyperliquid üzerinde işlem yaptı. Bu adımlar, varlık kaynağını gizlerken sermayeyi yeni girişimlere yönlendirdi.

Çeviren: PhantomBlade