FTX Kurtarma Tröstü, Genesis Digital Assets’a Karşı 1.15 Milyar Dolar için Dava Açtı

22 Eylül tarihli ve Delaware Bölgesi ABD İflas Mahkemesi'ne yapılan bir başvuruda, FTX Kurtarma Tröstü, kripto madencilik şirketi Genesis Digital Assets'a (GDA), iş ortaklarına ve iki kurucu ortağına karşı bir şikayette bulundu. Şikayete göre, karıştırılan ve uygun olmayan şekilde kullanılan 1.15 milyar doları geri almaya çalışıyorlardı.

Ayrıca, başvuruda bu fonların, 2021 ve 2022'de FTX'teki müşterilere ve diğer alacaklılara karşı Bankman-Fried'ın dolandırıcılık skandalıyla bağlantılı olduğu belirtildi.

Sam Bankman-Fried Dolandırıcılık Skandalıyla Yine Başını Belaya Soktu

FTX Kurtarma Tröstü'nün şikayetiyle ilgili olarak, Sam Bankman-Fried, CEO Caroline Ellison tarafından yönetilen FTX'in kardeş kripto para ticaret şirketi Alameda Research'e, sadece 154 imtiyazlı hisse karşılığında 500 milyon doları aşan çok yüksek fiyatlarla GDA hisselerini satın alma talimatı vermişti.

Bunun dışında, güvenilir kaynaklar CEO'nun, GDA'nın Kurucu Ortakları Rashit Makhat ve Marco Krohn'a doğrudan para gönderdikten sonra yaklaşık 550.9 milyon dolar karşılığında GDA hisseleri satın aldığını da ortaya koydu.

Yaşananların ardından, başvuruda, 2021 yılına gelindiğinde Bankman-Fried'ın, FTX.com borsasından müşteri fonlarının milyarlarca dolarını Alameda'ya başarıyla aktardığı vurgulandı. Bu eylem sırasında CEO, FTX.com'a olan borç artmasına rağmen Alameda'nın pahalı GDA hisseleri için 1.15 milyar dolardan fazla harcama yapmasını sağlamıştı.

Öte yandan, şikayette transferlerin kasten Bankman-Fried'ın kişisel olarak yararına olduğu belirtildi.

Alameda'nın %90 hissesine sahip olan kişi için, bu eylemden payı, neredeyse GDA'nın şişirilmiş değerinden ve olası başarısından (hem GDA hem de Bitcoin için) elde edilen tüm karlardı. Bunu başarmak için, zararları FTX Grubu'nun alacaklılarına ve müşterilerine yüklemesi gerekiyordu.

FTX Kurtarma Tröstü, Bankman-Fried'ın Eylemleri Sonucunda Fonları Geri Almaya Çalışıyor

Genesis Digital'a karşı açılan dava, FTX Kurtarma Tröstü'nün borsanın çöküşüyle bağlantılı fonları geri kazanma çabalarının ardından geldi. FTX 2022'de iflas başvurusunda bulundu ve Bankman-Fried gibi birkaç eski yönetici şu anda hapiste.

Bankman-Fried'ın hapsedilmesi, bariz uyarı işaretlerini görmezden gelip Genesis Digital'a yatırım yaparken yalanlara inanmasının ardından gerçekleşti. O sırada Kazakistan'daki şirket bir enerji krizi yaşıyordu. Ayrıca Bankman-Fried'a sahte finansal belgeler sunmuştu.

Bu arada, 2023'te bir iflas mahkemesi, Genesis Global Trading'in - GDA ile herhangi bir ilişkisi olmayan - FTX'e ödeme yapmayı kabul ettiği 175 milyon dolarlık bir anlaşmayı onayladı.

İflas mahkemesinde iki yılı aşkın sürenin ardından, FTX Kurtarma Tröstü Şubat ayında alacaklılara ödeme yapmaya başladı. Plan, talep sahiplerine 1.2 milyar dolarlık bir ödemeyle başladı ve Mayıs ayında 5 milyar dolarlık bir dağıtım daha yapıldı. 30 Eylül'de alacaklılara 1.6 milyar dolar serbest bırakılması planlanıyor.

Çeviri: IcePhoenixZ