Kripto piyasa yapıcısı Gotbit ve kurucusu dolandırıcılık ve manipülasyondan hüküm giydi
Önde gelen kripto para piyasa yapıcısı Gotbit Consulting LLC, dijital varlık işlem hacimlerini manipüle etmeye yönelik çok yıllık bir şema ile bağlantılı suçlamalar nedeniyle federal mahkemede hüküm giydi. 13 Haziran tarihli bir basın açıklamasına göre bu karar açıklandı.
Şirketin 26 yaşındaki kurucusu ve CEO''su Aleksei Andriunin, tel dolandırıcılığı ve piyasa manipülasyonu suçlarından 8 ay hapis ve 1 yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı.
Rus-Portekiz vatandaşı olan Andriunin, Ekim 2024''teki tutuklanmasının ardından bu yıl Portekiz''den ABD''ye iade edilmişti.
Savcılar, Gotbit''in 2018 ile 2024 yılları arasında Robo Inu ve Saitama gibi çeşitli token çıkaranlar adına ''wash trading'' (sahte alım-satım) olarak bilinen, çoklu hesaplar kullanarak yapay işlemler oluşturup piyasa hareketliliğini şişirme yöntemini içeren sofistike bir plan yürüttüğünü belirtiyor.
El koyma ve şirketin kapatılması
Bir anlaşma çerçevesinde Gotbit''e 5 yıl denetimli serbestlik verilirken, şirketin el konulan yaklaşık 23 milyon dolarlık kripto varlığını bırakması emredildi.
ABD dışında faaliyet gösteren ancak birçok ABD erişimli kripto platformuyla çalışan firmanın artık tüm operasyonlarını durdurması gerekiyor.
Gotbit''in hizmetleri arasında, müşteri token''larının CoinMarketCap gibi platformlarda görünürlük kazanmasına ve üst düzey borsalarda listelenmesine yardımcı olmak için yapay işlem hacmi oluşturmak da yer alıyordu.
Andriunin, 2019''da verdiği bir röportajda, blok zinciri tespitinden kaçınırken bu tür taktiklere olanak tanıyan wash trading yazılımı geliştirdiğini açıkça itiraf etmişti.
Piyasa istismarına karşı sert önlemler
Gotbit, 2024 yılından bu yana wash trading suçlamasıyla yargılanan üçüncü piyasa yapıcı firma oldu. Daha önceki davalar, dijital varlık sektöründeki piyasa istismarını ortaya çıkarmayı hedefleyen federal bir operasyonla yakalanan MyTrade ve CLS Global''i içeriyordu.
Gotbit''in yöneticileri Fedor Kedrov ve Qawi Jalili hakkındaki suçlamalar devam ederken, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Gotbit''i menkul kıymet yasası ihlalleriyle suçlayan paralel bir idari işlem başlattı.
Dava, federal savcılar Christopher J. Markham ve David M. Holcomb tarafından yürütülürken, varlıklara el konulması işlemi Varlık Geri Alma Birimi''nden AUSA Carol Head tarafından ele alındı. Soruşturmaya FBI''nın Boston Şubesi öncülük etti.
Çeviri: CyberRonin99
