DOJ’nin 225 Milyon Dolarlık Elkoyması, Crypto Dolandırıcılıklarının İnsani Maliyetini Gözler Önüne Seriyor

ABD Adalet Bakanlığı, son zamanlarda 'pig butchering' dolandırıcılıklarıyla bağlantılı 225 milyon dolar değerindeki kripto varlıklara el koyma girişimiyle bir mesaj veriyor: bu fonlar kurbanlardan çalındı.

En azından, Cole Schotz PC üyesi ve Maryland Bölgesi eski Geçici ABD Savcısı Phil Selden'ın görüşü bu yönde.

DOJ, bu fonlara geçen ay bir müsadere talebiyle el koyma girişiminde bulundu, ancak henüz fonları çaldığı iddia edilen herhangi bir kişiyi kamuoyuna açıklamadı.

Ancak Selden'a göre asıl mesele bu.

"Bu, bir ton belirleme davası," diyen Selden, şu anda Cole Schotz PC hukuk firmasında üye olarak görev yapıyor. "Amerikan sokaklarında kurbanlar var ve Bakanlık, kripto varlıkların gerçekten ele geçirildiğinden emin olmak için bir tutuklama beklemek istemediğini açıkça belirtti."

Selden, bu tonun, ceza bölümünün yeni başkanı Matthew Galeotti liderliğindeki Adalet Bakanlığı'nın yönünü belirlediğini söyledi. Selden, Galeotti'yi New York'un en zor organize suç çetelerini çökerten deneyimli ve metodik bir savcı olarak tanımlıyor.

Galeotti'nin, suç ağlarının parayı nasıl hareket ettirdiğini, zayıf düzenleyici çerçeveleri nasıl istismar ettiklerini ve en önemlisi, sıradan insanlara nasıl zarar verdiklerini anladığını belirtti.

"Bu sadece bir teknoloji hikayesi ya da bir finans hikayesi değil," diye devam etti. "Bu, ailelerin birikimlerini kaybetmesi ve küçük kasabaların bankalarını kaybetmesi hakkında bir hikaye."

O küçük kasaba bankası, Heartland Tri-State Bank'tı. Kansas merkezli bu tarım bankası, CEO'su Shan Hanes'in 'pig butchering' dolandırıcıları yönlendirmesiyle yaklaşık 50 milyon doları zimmetine geçirip kripto cüzdanlarına aktarması sonucu 2023'te likiditesini kaybederek çöktü.

Hanes, aynı zamanda DOJ'nin şikayetindeki en büyük kurban konumundaydı.

"Hong Kong, Şangay, New York veya San Francisco'da her köşede bir finans kurumu var. Kansas'ta bu yok," dedi Selden. "İyi bir bankanız yoksa, bir iş kurmak veya sürdürmek zor, o traktör veya hasat döngüsü için sermaye bulmak zor."

Sırada ne var?

Selden, cezai suçlamaların yakın zamanda geleceğini öngörüyor ancak DOJ'nin kripto varlıkların ele geçirilip sahiplerine iade edilebilmesi için bir tutuklama beklemek istemediğini düşünüyor.

Denizaşırı şüphelilerin iadesinin olası bir yol olduğunu açıklarken, bunun karşılıklı hukuki yardım anlaşmalarına dayanan yavaş ve karmaşık bir süreç olduğunu belirtti.

Diğer bir strateji, şüphelileri Guam gibi ABD topraklarına çekerek tutuklamaları kolaylaştırmak olabilir.

Selden, tutuklama, iade ve yüksek profilli davalar olmasa bile, bu davanın görevini şimdiden yerine getirdiğine inanıyor. Bu, kurbanlara kayıplarının ciddiye alındığı mesajını veriyor.

"Kripto suçu soyut değil; denizaşırı değil," dedi Selden. "Gerçek insanları, gerçek toplulukları etkiliyor ve Adalet Bakanlığı, Amerikalıların arkasında olduğunu bilmelerini istiyor."

Çeviren: Bushid0