AUSTRAC, Avustralya'da bir yıl içinde 45 kripto para ve havale kurumunun kaydını iptal etti

Avustralya'nın mali istihbarat kurumu AUSTRAC, yüksek riskli ödeme işletmelerine yönelik incelemeleri güçlendirmek amacıyla son bir yılda 45 kripto para ve havale hizmet sağlayıcısının kaydını iptal etti, askıya aldı veya yenilemeyi reddetti. İlgili kurumlar; hareketsizlik, iflas veya operasyonel yeterlilik eksikliği gibi sorunların yanı sıra önemli değişikliklerin bildirilmemesi, hatalı kayıt bilgileri ve önemli kara para aklama veya terör finansmanı riskleriyle karşı karşıya kaldı. AUSTRAC CEO'su Brendan Thomas, kaydı iptal edilen işletmelerin faaliyetlerine devam etmesine izin verilmediğini ve bazı ilgili kişilerin yurt içi ve uluslararası kolluk kuvvetlerine veya düzenleyici kurumlara sevk edildiğini belirtti. AUSTRAC, GetCoins adı altında faaliyet gösteren BA Digital Ventures'ı özellikle zikretti; bu şirketin sanal varlık kaydı, müşteri şikayetleri nedeniyle Haziran ayında iptal edildi ve platformun organize kripto para yatırım dolandırıcılıkları tarafından istismar edildiği iddia edildi; ilgili işlemler ulusal dolandırıcılıkla mücadele merkeziyle iş birliği içinde yürütüldü. Kamuya açık VASP kayıt listesi ayrıca Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange ve Coinsec Australia gibi kurumların yakın tarihli tasfiyelerini de içeriyordu. Ayrıca AUSTRAC, Western Union hakkında soruşturma başlattı ve Cryptolink'in kripto para ATM ağını askıya aldı.