Avustralya son bir yılda 45 kripto ve para transferi kaydını iptal etti, askıya aldı veya yenilemeyi reddetti

Odaily News: Avustralya İşlem Raporları ve Analiz Merkezi (AUSTRAC), son bir yılda 45 kripto para ve para transferi işletmesinin kaydını iptal ettiğini, askıya aldığını veya yenilemeyi reddettiğini, denetlenen kuruluşlar arasında aktif olmayan, iflas etmiş veya faaliyet gösterme kapasitesi olmayan hizmet sağlayıcıların bulunduğunu bildirdi.

AUSTRAC CEO'su Brendan Thomas, kaydı iptal edilen işletmelerin faaliyetlerine devam edemeyeceğini; bazı ilgili kişilerin Avustralya ve denizaşırı kolluk veya düzenleyici iş birliği kurumlarına sevk edildiğini söyledi. İlgili sorunlar arasında önemli değişikliklerin bildirilmemesi, kayıt bilgilerindeki hatalar ve önemli kara para aklama veya terörün finansmanı risklerinin bulunması yer alıyor.

AUSTRAC, BA Digital Ventures'ın markası GetCoins'in müşteri şikayetleri nedeniyle sanal varlık hizmet sağlayıcı kaydının Haziran ayında iptal edildiğini belirtti. Kurum, GetCoins'in organize kripto para yatırım dolandırıcılığı faaliyetleri tarafından kullanıldığından şüphelenildiğini ve bu operasyonun Ulusal Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi ile iş birliği içinde ilgili faaliyetlerin bozulmasına yardımcı olduğunu söyledi.

AUSTRAC, 45 işletmenin tam listesini veya kripto ve para transferi hizmet sağlayıcılarının kategorik sayılarını açıklamadı. Kamuya açık VASP kayıt defteri, son eylemlerin Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange ve Coinsec Australia'yı da kapsadığını gösteriyor; AUSTRAC ayrıca Western Union hakkında soruşturma başlattı ve Cryptolink'in kripto para ATM ağını askıya aldı. (Cointelegraph)