ABD Gizli Servisi, Küresel Kripto Dolandırıcılığına Karşı Mücadelesini Genişletiyor

Birleşik Devletler Gizli Servisi, kripto para dolandırıcılıklarına karşı küresel mücadelesini genişletiyor. Küresel Soruşturma Operasyonları Merkezi (GIOC), 60'tan fazla ülkedeki kolluk kuvvetleriyle işbirliği yaparak dijital dolandırıcılığı nasıl takip edeceklerini ve durduracaklarını öğretiyor. Geçen ay, kripto dostu yasalarıyla bilinen Bermuda'da bir eğitim seansı düzenlediler.

Dolandırıcılıklar genellikle klasik, basit bir mesaj ve dostane bir sohbetle başlıyor. Kurbanlar, gerçek gibi görünen sahte kripto yatırım sitelerine çekiliyor; parlak grafikler, şık tasarım ve hatta müşteri hizmetleriyle donatılmış bu sitelerde birkaç küçük kazançtan sonra kurbanlar kendilerini güvende hissederek daha fazla yatırım yapıyor, genellikle borç alıyor. Ardından site yanıt vermeyi kesiyor ve para kayboluyor.

"İşte böyle yapıyorlar," diyor Gizli Servis soruşturma analisti Jamie Lam. "Size gerçekten yakışıklı bir erkek veya güzel bir kız fotoğrafı gönderiyorlar. Ama muhtemelen Rusya'da yaşlı bir adam."

Dijital araçlar ve biraz sabır kullanarak ajanlar, bir sahte siteyi alan adı, kripto cüzdanı ve bir VPN hatasından arta kalan bir IP adresi üzerinden takip etti. "Her zaman bu kadar zor değil," diyor Lam. "Bazen sadece sabra ihtiyacınız var."

Bloomberg raporuna göre, GIOC silah veya rozet kullanmıyor. Bunun yerine, elektronik tablolar, mahkeme celpleri ve açık kaynaklı verilerden faydalanıyor. Bu araçlarla ekip, son on yılda neredeyse 400 milyon dolarlık dijital varlığa el koydu; bunların çoğu güvenli bir kripto cüzdanında tutuluyor.

Ajansın kripto stratejisi lideri Kali Smith, eğitimlerin zayıf uygulama gücüne sahip ülkelere veya popüler ikamet satış programlarına ücretsiz olarak sunulduğunu söylüyor. "Bazen sadece bir haftalık eğitimden sonra, 'Vay canına, ülkemizde bunun yaşandığını bile fark etmemiştik,' diyebiliyorlar," diyor Smith Bermuda'daki eğitim sırasında.

Bir vakada, Idaho'dan bir genç, çıplak fotoğraf göndermesi için kandırıldı ve ardından şantaj yapıldı. Dolandırıcı, 300 dolar talep etti ve ödemezse fotoğrafı ailesiyle paylaşacağını söyledi. Genç, polisi aramadan önce iki kez ödeme yaptı. GIOC, ödemeleri takip etti ve başka bir gencin para taşıyıcısı olarak kullanıldığını ve Nijerya pasaportuna bağlı 4.1 milyon dolarlık kripto bulunan bir cüzdana ulaştığını tespit etti. Şüpheli İngiltere'de tutuklandı.

Kripto dolandırıcılığı, artık ABD'deki en büyük çevrimiçi suç kayıplarına neden oluyor. 2024'te Amerikalılar kripto dolandırıcılıklarına 9.3 milyar dolar kaybetti; yaşlı yetişkinler ise 2.8 milyar dolar kaybetti. Bazı vakalar şiddete dönüşüyor. New York'ta bir adam, cüzdan şifresi için işkence gördü. Başka bir vakada, bir genç hacker'ın ebeveynleri Connecticut'ta kaçırıldı.

Coinbase ve Tether gibi şirketler, cüzdanları dondurarak ve fonları izleyerek Gizli Servis'e yardımcı oldu. Bir kurtarma çalışmasında, romantik dolandırıcılıklarla bağlantılı 225 milyon dolarlık Tether geri alındı.

Çeviri: X1a0