Coinbase, Gizli Servis’e 225 Milyon Dolarlık Rekor Kripto Dolandırıcılığı Operasyonunda Yardımcı Oldu
Kripto borsası Coinbase, ABD Gizli Servisi (USSS) ile bugüne kadarki en büyük kripto para ele geçirme operasyonunda kilit rol oynadığını açıkladı. Operasyon kapsamında, 'domuz kesme' olarak bilinen çevrimiçi yatırım dolandırıcılığı şemalarına bağlı 225 milyon dolarlık USDT'nin kurtarılmasına yardımcı oldu.
Coinbase, son bir blog yazısında USSS soruşturmasına verdiği desteği detaylandırdı. Bu destek, blok zinciri işlemlerinin izlenmesini ve tazminat almaya hak kazanabilecek dolandırıcılık mağdurlarının tespit edilmesine yardımcı olmayı içeriyordu.
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) geçen hafta, Gizli Servis tarafından ele geçirilen ve yaygın 'domuz kesme' yatırım dolandırıcılıklarının gelirleri olduğuna inanılan 225 milyon dolardan fazla kripto paranın el konulması için bir dava açtı.
Domuz kesme dolandırıcılığı, sahtekarların genellikle sosyal medya veya mesajlaşma uygulamaları aracılığıyla kurbanlarla sahte ilişkiler kurduğu, güvenlerini kazandıktan sonra onları sahte kripto para şemalarına yatırım yapmaya ikna ettiği bir tür uzun vadeli finansal dolandırıcılıktır.
2023'te, USDT stablecoin'inin arkasındaki şirket olan Tether, dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı 225 milyon dolarlık USDT tutan 39 cüzdana erişimi engelledi. Araştırmacılara göre, USSS bu varlıkları, birçoğu Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık merkezlerinde çalışmaya zorlanan bireylere bağlı 140'tan fazla OKX hesabına kadar izledi.
Şubat 2024'te Coinbase, birden fazla borsa ve USSS ile işbirliği yaparak zincir üstü işlemleri izledi, dolandırıcılık mağdurlarını tespit etti ve yasa dışı fonlara el konulması için yürütülen yasal çabaları destekledi. Coinbase, "USSS ajanlarıyla birlikte çalışan Coinbase ekip üyeleri, milyonlarca dolarlık kripto para işlemlerini yasa dışı cüzdanlardan platformumuzdaki gönderimlere kadar izlemek ve USSS'nin iletişim kurması için mağdurları işaretlemek üzere hesap aktivitesini analiz etmek için çok günlük bir çaba sarf etti" dedi.
Detaylı blok zinciri analizi ve adli kayıtlar sayesinde USSS, dolandırıcılığın kurbanı olan ve toplam 2.3 milyon dolar kaybeden 130'dan fazla Coinbase kullanıcısını tespit edebildi. Ancak, bu etkilenen müşteriler, daha geniş dolandırıcılıktan etkilenen binlerce kişinin yalnızca küçük bir kısmını temsil ediyor.
Varlık kurtarma sürecinin bir parçası olarak, Tether dondurulan 225 milyon dolarlık USDT'yi zincir üstü bir yakma işlemiyle kalıcı olarak dolaşımdan kaldırdı. Daha sonra eşit miktarda yeni basılan USDT, USSS tarafından yönetilen bir cüzdana aktarıldı ve fonlar, doğrulanmış dolandırıcılık mağdurlarına yeniden dağıtılmak üzere bekletiliyor.
Daha Fazla Oku
Michaela'nın herhangi bir kripto pozisyonu bulunmamaktadır ve herhangi bir kripto varlığı elinde tutmamaktadır. Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve finansal tavsiye olarak yorumlanmamalıdır. The Shib Magazine ve The Shib Daily, shiba inu kripto para projesinin resmi medya ve yayın organlarıdır. Okuyucuların herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi araştırmalarını yapmaları ve nitelikli bir finansal danışmana başvurmaları önerilir.
Çeviri: Bushid0
