สิงคโปร์ปรับ 9 ธนาคารในคดีฟอกเงิน 3 พันล้านเหรียญที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซี

สำนักงานการเงินสิงคโปร์ (MAS) ได้ปรับเป็นเงิน 27.5 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (21.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ให้กับสถาบันการเงิน 9 แห่ง รวมถึง UBS Group AG และ Citigroup Inc. เนื่องจากล้มเหลวในการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) การดำเนินการครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ปีที่แล้วมีการเปิดเผยปฏิบัติการฟอกเงินมูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ซึ่งเป็นคดีใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์ โดยมีการยึดทรัพย์สินตั้งแต่อสังหาริมทรัพย์หรูไปจนถึงคริปโตเคอร์เรนซี

สาขาสิงคโปร์ของ Credit Suisse ถูกปรับสูงสุดที่ 5.8 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ โดยหน่วยงานกำกับดูแลระบุว่ามีการควบคุม AML ที่ไม่สม่ำเสมอในหลายธนาคาร บุคคลสิบคนที่เชื่อมโยงกับแก๊งฟูเจี้ยนถูกตัดสินว่ามีความผิด ในขณะที่อดีตนักธนาคารกำลังเผชิญข้อหาในปี 2024 ผู้กระทำผิดสี่คนได้รับคำสั่งห้ามจาก MAS เป็นเวลาสามถึงหกปี

การบังคับใช้ครั้งนี้สรุปผลการทบทวนการกำกับดูแลสองปีที่สั่นสะเทือนชื่อเสียงของสิงคโปร์ในฐานะศูนย์กลางทางการเงินที่ถูกควบคุมอย่างเข้มงวด ปัจจุบันสถาบันต่างๆ กำลังดำเนินมาตรการแก้ไขภายใต้การตรวจสอบอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานกำกับดูแล