Биржи объединились в сеть для отслеживания и заморозки криптовалют: как это изменит правила игры

Крупнейшие криптобиржи создают альянс для мониторинга транзакций — движение, которое одновременно усиливает безопасность и поднимает вопросы о приватности.

Технологический прорыв или надзорный переворот?

Новая сеть позволяет участникам мгновенно идентифицировать подозрительные активы и блокировать их перемещение между платформами. Система использует распределённые реестры для отслеживания транзакций в реальном времени без единого централизованного контроля.

Институциональные игроки ликуют — наконец-то инструмент против отмывания средств, который не уступает традиционным банковским системам. Розничные трейдеры нервно проверяют свои кошельки.

Ирония? Криптовалюта, созданная как протест против финансовых посредников, теперь добровольно надевает на себя наручники прозрачности — словно анархист, требующий удостоверение личности на собственной вечеринке.

Разработчик решений для блокчейн-анализа TRM Labs объявил о запуске Beacon Network — сетевой системы реагирования на криптовалютные преступления в режиме реального времени. Решение, созданное в сотрудничестве с правоохранительными органами, ведущими криптобиржами и эмитентами стейблкоинов предназначено для предотвращения вывода незаконных средств из блокчейна, говорится в пресс-релизе компании.

Сеть поддерживают в том числе криптоплатформы Coinbase, Binance, PayPal, Robinhood, Stripe, Kraken, Ripple, Crypto.com, Zodia Custody, Blockchain.com, Anchorage Digital, Bitfinex, HTX, Poloniex, OKX, LFJ, 1inch, Rhino.fi, Coinspot, ChangeNow. К проекту подключены правоохранительные органы США, Канады, Великобритании, Ирландии, Германии, Нидерландов, Швейцарии, Испании, Португалии, Австралии, Южной Кореи и ряда других стран, а также специалисты по кибербезопасности, среди которых ZachXBT, Security Alliance (SEAL), zeroShadow, Hypernative, Operation Shamrock и CryptoForensics.

В сообщении отмечается, что Beacon Network обеспечит «беспрецедентный уровень сотрудничества в отрасли», направленного на отслеживание и блокировку незаконно полученных средств. В новой системе сотрудники правоохранительных органов, криптодетективы и партнеры проекта отмечают адреса, связанные с критическими на их взгляд угрозами, после чего эта информация автоматически распространяется среди участников сети.

Beacon Network автоматически отмечает соответствующие кошельки. А когда отмеченные средства поступают, например, на участвующую в программе биржу, сеть мгновенно ее оповещает об угрозе. Криптоплатформа, в свою очередь, может заблаговременно проверять в системе адреса и на основе этой информации блокировать средства.

К Beacon Network могут присоединяться правоохранительные органы, эмитенты стейблкоинов, децентрализованные (DeFi) сервисы, централизованные криптобиржи и специалисты по кибербезопасности.

Основными вариантами использования Beacon Network названы «нарушение работы» IT-специалистов из КНДР и хакеров, борьба с программами-вымогателями, предотвращение финансирования терроризма, а также возврат средств, потерянных в результате мошенничества.

Год назад TRM Labs совместно с эмитентом USDT, компанией Tether, и командой блокчейна Tron запустили проект T3 Financial Crime Unit (T3 FCU). Это механизм надзора за стейблкоином USDT и борьбы с его незаконным использованием в блокчейне Tron.

«Все ожидания учтены в цене». Прогноз курса биткоина на сентябрь

FT: Минфин США положился на спрос криптоиндустрии при выпуске госдолга

Reuters: власти Китая рассмотрят план по использованию стейблкоинов