Власти США конфисковали биткоины на $15 млрд у камбоджийского мошенника в бегах - громкий удар по криптопреступности
Колоссальная конфискация криптовалюты вскрывает новые горизонты борьбы с цифровыми преступлениями
Масштаб операции поражает воображение
Властям удалось отследить и изъять цифровые активы на беспрецедентную сумму - $15 миллиардов в биткоинах. Расследование показало, что даже самые изощренные схемы сокрытия не могут противостоять современным методам анализа блокчейна.Технологии против мошенничества
Использование передовых инструментов отслеживания транзакций позволило прокурорам установить движение средств через децентрализованные биржи и миксеры. Криптовалютные следы оказались более заметными, чем предполагал преступник.Регуляторы наступают
FSA и SEC усиливают координацию в расследовании подобных дел. Новые протоколы AML уже показывают эффективность против отмывания средств через цифровые активы. Ирония ситуации: мошенник пытался скрыть $15 миллиардов в активе, который создавался как альтернатива традиционным финансовым системам - и проиграл системе, которую пытался обойти. Типичная история о том, как регуляторы догоняют технологию и начинают зарабатывать на ней больше, чем сами инноваторы.
Министерство юстиции США сообщило, что подало крупнейший в своей истории иск о конфискации 127 271 биткоина на сумму около $15 млрд. Эта криптовалюта связана с масштабной мошеннической группировкой, действовавшей из Камбоджи. В заявлении говорится, что биткоины уже находятся на хранении правительства США.
Обвинения выдвинуты против гражданина Великобритании и Камбоджи Чжэна Чжи, основавшего конгломерат Prince Group. Следствие считает, что его структура управляла сетью подпольных колл-центров, где людей принуждали участвовать в мошеннических криптоинвестиционных схемах в формате Pig Butchering с жертвами по всему миру.
В заявлении говорится, что обвиняемый принимал непосредственное участие в применении насилия в своих «трудовых лагерях» и указывал подчиненным «не забивать до смерти» работников. В ведомстве сообщили, что Чжи отмывал миллионы долларов украденных средств, ведя об этом подробные записи. Он хвастался схемой отмывания денег под видом майнинга, прибыль этой части своего бизнеса он называл значительной, «потому что нет затрат».
Впоследствии обвиняемый и его сообщники потратили часть преступных доходов. По информации следствия, они покупали дорогие часы, яхты, частные самолеты, загородные дома, предметы коллекционирования и редкие произведения искусства, в том числе картину Пабло Пикассо на аукционе в Нью-Йорке. Тратили средства на роскошные путешествия и развлечения.
Часть преступных доходов Чжи хранил на некастодиальных криптокошельках, приватные ключи от которых находились у него самого. Эти средства теперь находятся на хранении у правительства США.
Известный криптодетектив под псевдонимом ZachXBT написал в соцсети X, что адреса, с которых переводились биткоины, фигурировали еще два года назад в списке кошельков с потенциально скомпрометированными ключами. По его мнению, либо взломом занимались сами власти, либо доступ получил кто-то другой и передал им биткоины.
В Минюсте США сообщили, что Чжи находится в бегах. В случае признания его виновным ему грозит тюремное заключение сроком до 40 лет.
В марте 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ о создании Strategic Bitcoin Reserve — национального резерва биткоина, который должен быть сформирован из конфискованных криптовалют. В общей сложности, с учетом новой партии конфискованных биткоинов, на балансе правительства США находятся криптовалюты на $37 млрд. Неизвестно, какая часть этих средств может быть направлена в крипторезерв. Ранее на этой неделе с этого кошелька был зафиксирован вывод биткоинов на $74 млн.
«Красиво летим, несите валидол!» Горячие дискуссии Форума РБК Крипто
В Иркутске ликвидировали одну из крупнейших незаконных майнинг-ферм
Binance отвергла обвинения в заработке на листинге токенов
