Турция вводит жёсткий контроль за криптовалютами — теперь под прицелом источник и цель переводов

Турецкие регуляторы затягивают гайки: все криптовалютные транзакции теперь будут проверяться на происхождение средств и цели перевода. Власти хотят исключить использование цифровых активов для отмывания денег и финансирования незаконной деятельности.

Новые правила ударят по анонимности, но могут добавить легитимности крипторынку. «Когда регуляторы говорят „защита инвесторов“, обычно это значит „нам нужно больше контроля“», — язвительно заметил один из трейдеров.

Как это повлияет на курс биткоина в Турции? Пока ясно одно: эпоха бесконтрольных операций подошла к концу.

Лимиты на переводы в стейблкоинах

Турция вводит лимиты на переводы в стейблкоинах. Власти хотят бороться с деньгами, которые утекают через нелегальные ставки и мошенничество. Теперь можно переводить не больше $3 000 в день и $50 000 в месяц.

Если биржа выполняет все требования по проверке отправителей и получателей, ей разрешат удвоить лимиты.

Министр финансов Мехмет Шимшек говорит, что цель не мешать обычным пользователям, а просто прикрыть лазейки для преступников. Но предупреждает, что если платформа не будет соблюдать правила, может лишиться лицензии.

Есть исключения. Например, если перевод связан с ликвидностью, арбитражем или маркетмейкингом, лимиты не действуют. Главное, чтобы всё это отслеживала сама платформа, а источник средств был понятен.

Читайте также: Иран нарушает перемирие с Израилем — за час ликвидировано $500 млн

Турция приведёт крипторегулирование в соответствие с международными стандартами

Это одни из самых масштабных шагов Турции к унификации своих правил с мировыми стандартами, включая европейскую систему MiCA.

Ещё в марте Комитет по рынкам капитала (CMB) представил новые правила лицензирования и работы для криптосервисов. Теперь ведомство получило полный контроль над биржами, кошельками и кастодианами, что сближает подход Турции с глобальными регуляторами.

Правила жёстко регулируют создание криптокомпаний в стране. Вводятся требования к биографии топ-менеджеров, структуре владения и минимальному капиталу. Криптобиржи обязаны иметь не менее $4,1 миллиона долларов на счету, а кастодианы не меньше $13,7 миллиона.

Читайте также: Трамп требует снизить цены на нефть и предупреждает: «Играете на руку врагу»