Запрещённая Garantex продолжает отмывать деньги через Tornado Cash: $261 000 в ETH вышли из тени

Несмотря на санкции, криптобиржа Garantex нашла лазейку — миксер Tornado Cash. Свежая транзакция на $261 000 в эфире доказывает: регуляторы безнадёжно отстают от технологий.

Финансовая игра в кошки-мышки продолжается. Пока чиновники пишут гневные отчёты, деньги спокойно уходят в тень — классический танец бюрократии и децентрализации.

Что это означает на практике? Всё просто: несмотря на бодрые пресс-релизы регулирующих органов, кошельки Garantex всё ещё активны, и инфраструктура биржи явно не утратила способности к проведению финансовых операций.

Старый бренд, новый фасад

Ранее сообщалось, что после официального закрытия Garantex якобы провела ребрендинг под названием Grinex и попыталась интегрироваться в новые инфраструктурные контуры, используя рублёвый стейблкоин A7A5 для трансфера активов. Теперь становится ясно, что это было не просто слухами: последняя активность подтверждает, что часть инфраструктуры осталась на плаву.

Global Ledger указывает на ещё одну волну переводов ETH с горячего кошелька, ранее связанного с Garantex. Сценарий полностью повторяет предыдущий: промежуточный адрес, деление средств, направление через Tornado Cash. Всё выглядит как textbook-case по обфускации транзакций.

Откуда деньги?

Исторически, согласно данным Chainalysis, Garantex ассоциировалась с поступлениями от сомнительных источников — от даркнета до масштабных взломов и программ-вымогателей. Среди прочего упоминались связи с организованными преступными группами, распространителями вредоносного ПО и теневыми рынками. Таким образом, логично предположить, что речь идёт о попытке реабилитировать старые запасы «грязных» токенов через свежие транзакционные цепочки.

Tornado Cash под давлением, но в игре

Сам Tornado Cash давно под пристальным вниманием регуляторов. Несмотря на отдельные юридические победы в 2025 году, Министерство юстиции США сохраняет твёрдую позицию и готовит дальнейшие обвинения против сооснователя сервиса Романа Сторма.

Хотя в целом крипторегулирование при администрации Трампа претерпело определённое ослабление, наиболее громкие кейсы по-прежнему находятся под контролем — и по ним продолжается преследование. Однако практика показывает: одними юридическими пресс-релизами крипту не остановить. Даже после формального закрытия участники рынка, пусть и в теневом режиме, находят способы продолжать свои схемы.