Binance передала силовикам данные транзакций IT-менеджера из Москвы, обвиняемого в донатах Украине

Крупнейшая криптобиржа Binance раскрыла данные транзакций и личную информацию московского IT-специалиста Юрия Беленького по запросу российских силовиков, после чего мужчина стал фигурантом дела о финансировании терроризма. Как сообщает Reuters и подтверждают документы правозащитного проекта «Первый отдел», поводом для уголовного преследования стали переводы, направленные на украинские благотворительные сборы.

Что известно о деле Юрия Беленького

О задержании 49-летнего Юрия Беленького стало известно в октябре 2025 года. Суд отправил его в СИЗО. У Беленького есть российское гражданство и вид на жительство в Болгарии.

По версии Следственного комитета, с января 2023 года по март 2024 года он перевел 742,26 USDT, то есть около 62 тысяч рублей, украинским военным и полку «Азов», который российские власти считают террористической организацией.

Следствие считает, что Беленький отправлял криптовалюту по реквизитам, которые публиковал журналист Аркадий Бабченко. Тот обещал направить собранные деньги на закупку медицинского оборудования для украинских военных.

В логике обвинения такие переводы рассматривались не как обычная банковская транзакция, а как криптовалютные операции, связанные с адресами, фигурирующими в деле.

Какие сведения передала Binance

Следственный комитет запросил у Binance историю операций Юрия Беленького. Из ответа биржи силовики узнали еще о девяти переводах, а затем эти данные передали в ФСБ. В окончательном обвинении Беленькому вменяют 15 переводов на общую сумму 1680,69 USDT.

По опубликованным документам, Binance дважды ответила на запрос российских следователей. Биржа передала личные данные клиента и копии документов, включая европейский вид на жительство.

Reuters также обнаружило на сайте Binance инструкцию, по которой российским и белорусским силовикам предлагалось направлять запросы на специальный адрес электронной почты.

В одном из документов говорится, что СК просил Binance установить и других пользователей, переводивших криптовалюту на кошелек, опубликованный Аркадием Бабченко. Установить, передавала ли биржа сведения о других клиентах, Reuters не смогло. По данным «Первого отдела», материалы по всем пользователям, включая Юрия Беленького, выделили в отдельные уголовные дела.

Почему этот эпизод важен для крипторынка

Передача сведений произошла уже после ухода Binance из России. В сентябре 2023 года компания объявила о продаже российского бизнеса и заявляла, что полностью прекращает работу в стране, поскольку присутствие на российском рынке «несовместимо» с ее стратегией соблюдения регуляторных требований.

Юрист и специалист по регулированию криптовалют Майк Быстров сказал Reuters, что после ухода из России Binance не была обязана исполнять запрос российских властей. По его словам, если Юрий Беленький зарегистрировал аккаунт Binance как резидент Евросоюза с учетом болгарского ВНЖ, передача его данных в Россию могла подпадать под ограничения европейского регламента о защите данных.

Представитель Binance заявил Reuters, что биржа, как и другие международные финансовые организации, отвечает на «законные запросы» государственных органов по всему миру с учетом применимых норм о конфиденциальности и регулировании. Комментировать конкретный запрос российских следователей и дело Юрия Беленького Binance отказалась.

Для индустрии это чувствительный сюжет: cryptocurrency exchange работает не только с публичными рыночными показателями, но и с пользовательскими данными. В открытом контуре трейдеры обычно смотрят несколько групп данных:

• Рыночные данные: цена, уровни цены, bid price, ask price и bid-ask spread помогают оценить ликвидность и текущий баланс спроса и предложения.
• Сделки и наборы данных: trade, временные ряды, интервалы и измерения позволяют разбирать движение рынка по отдельным периодам.
• Графики и аналитика: OHLCV, свечи, свечной график и рыночный тренд используются в техническом анализе и торговых стратегиях.
• Производные инструменты: данные по фьючерсным контрактам и VWAP помогают оценивать активность в Bitcoin, Ethereum, Litecoin и Dogecoin.

К транзакционным данным Binance относят спотовые сделки, маржинальные сделки, фьючерсные операции, депозиты, выводы, комиссии и внутренние переводы. Исторические данные можно получать через личный кабинет, выгрузку отчетов, API и сторонние сервисы. Для доставки данных используют API, CSV-выгрузки, email-отчеты и агрегаторы.

Для работы с транзакциями Binance применяются REST API и WebSocket API: публичные методы дают рыночные данные, а приватные методы связаны с аккаунтом, ордерами и историей операций. Стакан заявок Binance доступен как order book: его смотрят в веб-интерфейсе или получают через API с разной глубиной и частотой обновления.

По ценам доступны OHLCV, VWAP, тикеры, последние сделки, объемы, минимальные и максимальные цены. Эти данные получают через интерфейс биржи, API, отчеты и сторонние сервисы. Данные о свопах, если они нужны для деривативов Binance, обычно ищут в разделах фьючерсов, через соответствующие API или в отчетах по операциям. Покрытие данных проверяют в официальной документации Binance, на страницах статуса и у сторонних поставщиков данных.

Но в деле Юрия Беленького речь шла не о стандартной витрине данных для трейдинга и не о том, как через API, REST, Financial Information eXchange или иной Communication protocol передается поток котировок. Следствие запрашивало персональные сведения и историю операций конкретного клиента, то есть информацию совсем другого уровня чувствительности.

На этом фоне особенно важны Пользовательское соглашение, Usability личного кабинета, User interface, Dashboard (computing), Data and information visualization и то, как сервис объясняет клиенту правила доступа к его данным. Даже если биржа использует Cloud computing, Amazon Web Services, Amazon S3, Databricks или Snowflake Inc. для хранения и обработки информации, ключевой вопрос остается прежним: кто, на каком основании и в какой юрисдикции получает доступ к данным пользователя.

История также показывает, что криптовалютные сервисы действуют в глобальном поле, где рядом оказываются United States, Канада, канадское регулирование и европейские нормы защиты данных. В публичной истории Binance часто упоминают основателя Чанпэна Чжао, но в этом деле в центре внимания оказались не корпоративная биография и не динамика Asset, а границы сотрудничества биржи с силовыми органами.

Отдельно выделяется и контекст закупок: Аркадий Бабченко говорил о сборе на медицинское оборудование, тогда как следствие связало переводы с украинскими военными. В англоязычном описании похожих процедур могли бы фигурировать Procurement, Army Reserve Officers’ Training Corps или Streaming media как отдельные тематические области, но в этом деле ключевым остается вопрос о передаче клиентских данных и последующем уголовном обвинении.

{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Article", "about": [ { "@type": "Organization", "name": "Binance" }, { "@type": "Person", "name": "Чанпэн Чжао" }, { "@type": "Place", "name": "Канада" }, { "@type": "Place", "name": "Соединённые Штаты" }, { "@type": "Thing", "name": "криптовалюта" }, { "@type": "Thing", "name": "api" }, { "@type": "Thing", "name": "пользовательское соглашение" }, { "@type": "Thing", "name": "рыночные данные" } ] }