Основатель AML Bitcoin приговорен к 7 годам тюрьмы за мошенничество

Роуленд Маркус Андраде, создатель криптовалюты AML Bitcoin, приговорен к семи годам тюремного заключения. В начале этого года он был признан виновным в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег.

29 июля Министерство юстиции США сообщило в пресс-релизе, что Андраде обманул инвесторов на сумму $10 млн. Из этих средств $2 млн он потратил на покупку домов и роскошных автомобилей для себя.

Ложные заявления о партнерстве с Панамским каналом

Прокуроры заявили, что Андраде лгал о технологии AML Bitcoin и фабриковал фиктивные бизнес-сделки. Одним из ключевых обманов было утверждение, что Администрация Панамского канала согласилась использовать AML Bitcoin для оплаты прохода судов через канал.

12 марта 2025 года присяжные в Калифорнии признали его виновным. Этот вердикт стал еще одним шагом в борьбе Министерства юстиции с мошенничеством, связанным с криптовалютами.

Прокурор Сан-Франциско Крейг Мисакян осудил действия Андраде: «Подсудимый выдвигал одно ложное заявление за другим о сложной криптовалютной схеме, чтобы создать видимость легального бизнеса. Он обманул множество инвесторов, которые доверились ему, не подозревая, что их кровные деньги финансируют его роскошную жизнь. Сегодня Андраде узнал цену своей жадности».

Детали приговора и конфискация активов

Помимо тюремного срока, Андраде обязан передать активы для компенсации жертвам. Сумма реституции будет определена судом 16 сентября. Его семилетний срок начнется 31 октября, после чего последует трехлетний условный срок с обязательной регистрацией в полиции.

Этот приговор меньше 17,5 лет, которых требовали прокуроры 22 июля, но строже двухлетнего срока, на который надеялась защита Андраде.

Связь с лоббистом Джеком Абрамоффом

Дело также связано с политтехнологом Джеком Абрамоффом, ранее судимым за коррупцию. В 2020 году он был оштрафован на $55 000 за продвижение AML Bitcoin. Абрамофф, замешанный в скандале с казино для индейских племен, теперь пожизненно лишен права участвовать в предложениях ценных бумаг.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) приостановила иск против Андраде до завершения уголовного дела. Теперь у них есть 30 дней для проведения слушаний.

Это дело подчеркивает ужесточение контроля за мошенничеством в сфере криптовалют и демонстрирует, что власти во всем мире принимают жесткие меры против обмана инвесторов в быстроразвивающейся индустрии цифровых активов.

Перевод: W4ll3t