Соучредитель Bitzlato признал вину в отмывании 700 млн долларов: как криптообменник стал инструментом для преступников

• Кто такой Анатолий Легкодымов и почему его арестовали?
• Как Bitzlato стал инструментом для отмывания денег?
• Что произошло после ареста Легкодымова?
• Каковы последствия для криптоиндустрии?
• Часто задаваемые вопросы

Анатолий Легкодымов, соучредитель и мажоритарный владелец криптообменника Bitzlato, признал себя виновным в отмывании 700 млн долларов. В рамках сделки с Министерством юстиции США он согласился закрыть сервис и отказался от претензий на арестованные активы на 23 млн долларов. Это дело вскрыло масштабные проблемы с KYC-процедурами и связь платформы с даркнет-маркетплейсами и хакерами-вымогателями.

Кто такой Анатолий Легкодымов и почему его арестовали?

Анатолий Легкодымов, один из основателей Bitzlato, был арестован 17 января по обвинению в управлении нелицензированным криптообменником. По данным Минюста США, его платформа активно использовалась преступниками для отмывания денег, включая операции с даркнет-маркетплейсом Hydra и группами, распространяющими программы-вымогатели. Легкодымов признал вину, что стало поворотным моментом в этом деле.

Как Bitzlato стал инструментом для отмывания денег?

Bitzlato, зарегистрированный в Гонконге, позиционировался как сервис с упрощенной идентификацией (KYC). Однако прокуроры установили, что даже когда платформа запрашивала данные пользователей, руководство игнорировало использование поддельных документов. Это привело к тому, что через сервис было отмыто более 700 млн долларов, включая средства от Hydra и 15 млн долларов от хакеров-вымогателей.

Что произошло после ареста Легкодымова?

На следующий день после задержания Легкодымова Bitzlato сообщил о взломе и потере части средств. Французские власти совместно с Европолом и партнерами из Испании, Португалии и Кипра ликвидировали цифровую инфраструктуру платформы, изъяли криптовалюту и задержали нескольких сотрудников. Это стало частью глобальной операции против нерегулируемых криптосервисов.

Каковы последствия для криптоиндустрии?

Дело Bitzlato подчеркивает растущее давление регуляторов на криптосервисы с слабыми KYC-процедурами. Как отмечают аналитики BTCC, подобные случаи ускоряют процесс регулирования отрасли. При этом инцидент произошел на фоне других громких дел, включая соглашение Binance с американскими властями о выплате 4,3 млрд долларов штрафов.

Часто задаваемые вопросы

Сколько денег было отмыто через Bitzlato?

Через Bitzlato было отмыто более 700 млн долларов, включая средства от даркнет-маркетплейса Hydra и 15 млн долларов от хакеров-вымогателей.

Какие активы Bitzlato были арестованы?

Были арестованы активы на сумму 23 млн долларов, от которых Легкодымов официально отказался в рамках соглашения с Минюстом США.

Продолжает ли работать Bitzlato?

Нет, сервис полностью прекратил работу после ареста его основателя и последующих действий правоохранительных органов.