Конфискация $40 млн и разрушение доверия? Крупнейшая операция против криптобиржи в Канаде вызвала ярость пользователей
Федеральная полиция Королевской канадской конной полиции (RCMP) в восточном регионе объявила о крупнейшей в истории Канады конфискации криптовалюты, изъяв более 56 миллионов канадских долларов (примерно $40 млн) с платформы TradeOgre.
Операция была проведена следователями, специализирующимися на финансовых преступлениях, киберпреступности и криптовалютах. Это также первый случай, когда канадские правоохранительные органы ликвидировали криптовалютную биржу.
Исторический удар по криптоиндустрии
В последнем пресс-релизе RCMP сообщила, что дело было возбуждено в июне 2024 года после того, как информация от Europol привела команду по расследованию отмывания денег (MLIT) к изучению деятельности платформы.
Власти обнаружили, что TradeOgre нарушила канадские финансовые законы, в частности, не зарегистрировалась в Центре анализа финансовых операций Канады (FINTRAC) как поставщик финансовых услуг и не проверяла личность своих клиентов.
Следователи полагают, что большая часть средств, проходивших через платформу, была связана с преступной деятельностью, и отметили, что биржи с акцентом на конфиденциальность часто используются организованными преступными группами для отмывания незаконных денег. Данные о транзакциях, собранные с биржи, пройдут дальнейший анализ, и официальные лица указали, что по мере продолжения расследования могут последовать обвинения.
«Настоящая кража»?
Конфискация вызвала бурную реакцию в сообществе, поскольку многие пользователи выразили гнев и обеспокоенность судьбой законных средств. Рубен Яп, соучредитель Firo (ранее ZCoin), questioned whether канадские власти намерены конфисковать средства, полученные из законных источников. Он argued that наказывать всех владельцев счетов просто потому, что биржа не применяла процедуры «знай своего клиента» (KYC), БЫЛО бы равноценно краже у невинных пользователей.
Яп further compared ситуацию с печально известным делом BTC-e, где заявители столкнулись с обременительным процессом, требующим обширных доказательств для возврата средств, и предупредил, что пользователи TradeOgre могут оказаться в еще худшем положении, поскольку отчеты, необходимые для поддержки claims, больше недоступны.
Другие голоса в сообществе echoed это возмущение. Например, влиятельный инфлюенсер CaptainCrypto назвал этот шаг «чертовски безумным» и подчеркнул, что пользователи, которые не совершали никаких нарушений, теперь рискуют потерять свои активы. Он argued that такие массовые изъятия подрывают доверие к финансовой системе и назвал это «настоящей кражей», призвав широкое криптосообщество объединиться против того, что он считает превышением полномочий правоохранительных органов.
Тем временем руководитель службы безопасности MetaMask Тейлор Монахан tweeted,
«Извините, что противоречу вашим „убеждениям“, но насколько я помню, мои друзья и я — не преступники. Очень жду, когда увижу доказательства, и когда вы предоставите возможность восстановления справедливости для ВСЕХ невинных сторон, у которых вы украли деньги без уведомления и без надлежащего судебного процесса.»
Перевод: SatoshiZ9
