Основатель Gotbit Алексей Андриунин приговорен к 8 месяцам тюрьмы за манипуляции на крипторынке

• Gotbit и его основатель Алексей Андриунин признаны виновными в использовании схемы "wash trading" и других методов манипулирования объемами криптоторговли.
• Суд приговорил Андриунина к восьми месяцам тюрьмы, а компания Gotbit обязана выплатить $23 млн в криптовалюте и прекратить деятельность на пять лет.

Gotbit, ведущая фирма по маркет-мейкингу в криптосфере, и ее основатель Алексей Андриунин были арестованы и обвинены в манипулировании рынком и мошенничестве. Согласно данным следствия, компания использовала различные методы для искусственного завышения стоимости криптовалют, вводя в заблуждение инвесторов и создавая фальшивый "хайп" и ложное ощущение спроса. 13 июня Министерство юстиции США сообщило, что Алексей Андриунин приговорен к восьми месяцам тюрьмы за манипулирование объемами криптоторговли.

Деятельность Gotbit и методы манипулирования рынком

С 2018 по 2024 год Gotbit была одной из ведущих маркет-мейкинговых компаний в криптоиндустрии. Ее услугами пользовались различные криптопроекты, включая те, что базировались в США, а также проекты с токенами, доступными американским инвесторам. Обладая значительным влиянием, компания начала создавать фальшивые торговые объемы, искусственно завышая активность и стоимость определенных токенов. Андриунин, основатель и CEO Gotbit, подтвердил это в интервью 2019 года, где открыто рассказал о разработке программного обеспечения для "wash trading" — метода, при котором активы торгуются между подконтрольными счетами для создания ложной активности. Используя этот и, возможно, другие методы, Gotbit помогала клиентам листить токены на таких платформах, как CoinMarketCap и крупные биржи. Команда даже объясняла клиентам свои стратегии, демонстрируя, как избежать обнаружения, используя множество кошельков для сокрытия следов. В октябре 2024 года Андриунин был арестован и экстрадирован в США. В феврале и марте 2025 года он признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи и сговоре с целью манипулирования рынком. В качестве наказания Gotbit обязана передать около $23 млн в криптовалюте и находится на пятилетнем испытательном сроке. Суд также постановил, что компания должна полностью прекратить деятельность на этот период.

Перевод: SatoshiZ9