Полиция Дели раскрыла мошенническую сеть на 254 крор рупий

Команда полиции Дели задержала 42 подозреваемых в рамках операции «CyHawk», раскрыв мошенническую сеть, ответственную за ущерб от киберпреступлений на сумму более 254 крор рупий.

• В ходе расследования были арестованы три ключевых оператора, включая предполагаемого организатора Рави Кумар Сингха.

Полиция юго-западного Дели задержала 42 человека в рамках расследования мошеннической схемы. Аресты были произведены в ходе специальной операции «CyHawk», нацеленной на несколько межгосударственных мошеннических сетей.

Согласно предоставленным данным, эти группы занимались аферами, которые привели к потерям жертв на сумму более 254 крор рупий. В ходе рейдов полиция зарегистрировала 23 официальных заявления и связала около 377 различных жалоб с Национального портала отчетности о киберпреступлениях (NCRP) с обвиняемыми лицами.

Как полиция раскрыла мошенническую схему

Согласно экстенсивным отчетам, следователи использовали технический анализ Индийского центра координации киберпреступлений (I4C) для отслеживания подозрительной активности на четырех частных банковских счетах в Кишангархе.

Эти счета помогли отследить подозреваемых, поскольку они были связаны с мошенническими случаями в Калькутте и Мумбаи. Таким образом полиция задержала Асгара Али (23 года) и Анкита Сингха (26 лет), которые, по предположениям, поставляли подставные счета. После их ареста и допроса полиции удалось выйти на предполагаемого организатора Рави Кумар Сингха, которого задержали после недельной охоты.

Полиция сообщила, что Рави управлял несколькими мошенническими кол-центрами в Нойде и Котла Мубаракпуре. Таким образом он привлекал жертв, размещая поддельные объявления о вакансиях в частных авиакомпаниях. После того как ему удавалось обмануть жертв, он переводил украденные деньги через подставные счета при помощи другого обвиняемого — Рави Мишры.

Полиция также обнаружила другой банковский счет, связанный с человеком по имени Раджеш Кумар, который использовался для снятия денег, связанных как минимум с шестью жалобами в NCRP.

На данный момент офицеры изъяли ряд предметов и инструментов, использовавшихся при осуществлении мошенничества. Среди них три ноутбука, два настольных компьютера, 43 мобильных телефона, 17 банковских книжек, две чековые книжки, 14 дебетовых карт и около 1,6 лакха наличными.

Перевод: M1n3r