Крупная афера на $50 млн с токенами SUI и NEAR раскрыта в криптосфере
- Более $50 млн было похищено в ходе OTC-аферы через Telegram, нацеленной на крупные токены, включая SUI и NEAR.
- Среди пострадавших — венчурные капиталисты, ключевые инфлюенсеры и «киты» крипторынка, многие из которых столкнулись с огромными личными потерями.
- Схема эволюционировала от этапа построения доверия до классической пирамиды перед крахом в июне 2025 года.
В конце 2024 года в закрытых Telegram-каналах начали распространяться предложения о якобы легальных OTC-сделках с криптовалютами. Инвесторам предлагали ранний доступ к токенам Aptos, SEI и Swell со значительными скидками, что привлекло венчурные фонды, известных лиц криптоиндустрии и крупных игроков.
Первоначально сделки исполнялись в срок, а инвесторы фиксировали прибыль. Это создало доверие и привлекло новых участников.
Воодушевленные успехом, первые инвесторы стали вкладывать больше, а организаторы ввели вестинг сроком 4–5 месяцев, добавляя видимость легальности.
OTC-сделки резко расширили масштабы
С февраля по май 2025 года объем и количество сделок удвоились, теперь с участием токенов SUI, NEAR, Graph и Axelar. Структура осталась прежней — крупные скидки и вестинг, но масштабы выросли. Несмотря на предупреждения от экспертов в мае, схема продолжала привлекать жертв.
1 июня выплаты остановились. На запросы пострадавшие получали уклончивые ответы о праздниках, ошибках бирж или регуляторных проблемах. Коллапс стал неизбежным.
Криптосообщество ежедневно отслеживает активность кошельков
К середине июня 2025 года Aza Ventures, один из ключевых промоутеров схемы, заявил, что также стал жертвой. Их основной поставщик, «Источник 1», оказался организатором аферы, использовавшим новые средства для выплат старым инвесторам — классическая схема Понци.
Aza Ventures раскрыли, что два других источника также зависели от «Источника 1». По их данным, это индийский основатель подобной схемы, отслеживаемой на Binance, но они намерены добиваться возврата средств анонимно.
Общий ущерб превысил $50 млн. Сообщество анализирует транзакции, собирает доказательства и пытается предотвратить подобные аферы в будущем.
Перевод: L3dgerX
