SEC вводит жесткие санкции против топ-менеджеров FTX: пожизненные запреты и миллиардные убытки
- Суть обвинений и механизм мошенничества
- Роль разработчиков в схеме вывода средств
- Сроки запретов на профессиональную деятельность
- Текущий статус уголовных дел
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) окончательно утвердила гражданские соглашения с тремя бывшими руководителями FTX и Alameda Research. Это решение завершает важный этап расследования регулятора, связанного с банкротством одной из крупнейших криптовалютных площадок. Санкции включают многолетние запреты на профессиональную деятельность и судебный контроль за поведением фигурантов.
Суть обвинений и механизм мошенничества
SEC подтвердила, что FTX привлекла более $1.8 млрд от инвесторов, позиционируя платформу как безопасную торговую площадку с надежной защитой активов. Однако эти заявления оказались ложными. На самом деле FTX тайно предоставляла Alameda особые привилегии, включая неограниченную кредитную линию, обеспеченную депозитами клиентов биржи.
Каролин Эллисон, бывший генеральный директор Alameda Research, использовала эти средства для рискованных торговых операций, венчурных инвестиций и выдачи займов руководству. Среди получателей займов были Сэм Бэнкман-Фрид, а также технический директор FTX Гэри Ван и ведущий инженер Нишад Сингх.
Роль разработчиков в схеме вывода средств
Гэри Ван и Нишад Сингх создали программный код для реализации мошеннической схемы. Этот код позволял перенаправлять клиентские средства с биржи на счета Alameda. Эллисон, управлявшая фондом, использовала полученные капиталы для различных целей.
Все трое руководителей согласились на бессрочные судебные запреты. Они не признали, но и не опровергли обвинения регулятора. Фигуранты обязались не нарушать ключевые положения законодательства США о ценных бумагах.
Сроки запретов на профессиональную деятельность
Соглашение предусматривает жесткие меры в отношении карьеры бывших топ-менеджеров:
- Каролин Эллисон - 10-летний запрет на работу в качестве должностного лица или директора публичной компании
- Гэри Ван и Нишад Сингх - 8-летние запреты на руководящие должности
- Для всех троих вводятся дополнительные 5-летние ограничения, основанные на контроле поведения
Текущий статус уголовных дел
По состоянию на декабрь 2025 года:
- Каролин Эллисон переведена под домашний арест, окончательное освобождение ожидается в начале 2026 года
- СОУЧредитель FTX Гэри Ван получил уголовный срок, равный уже отбытому времени
- Бывший ведущий инженер Нишад Сингх также был приговорен к сроку, который уже отбыл во время следствия
Этот случай стал одним из самых громких в истории криптоиндустрии, показав важность регуляторного надзора на развивающихся рынках. Как отмечают аналитики BTCC, подобные прецеденты формируют новую правовую реальность для цифровых активов.
