Турция вводит новые ограничения на криптовалюты для борьбы с преступностью

Турция готовится к введению серии строгих криптовалютных регулирований, направленных на борьбу с финансовыми преступлениями, связанными с незаконными азартными играми и онлайн-мошенничеством, согласно новым заявлениям министра финансов Мехмета Шимпека.

Это сигнализирует о намерении правительства усилить контроль, не запрещая легальную деятельность с цифровыми активами.

Согласно новым правилам, криптоплатформы будут обязаны задерживать вывод средств пользователей на срок до 72 часов в случаях, когда данные об отправителе и получателе не подтверждены. Эти задержки являются частью мер по соблюдению международного «правила путешествия», требующего от бирж сбора и обмена подробной информацией об отправителе и получателе.

Для дальнейшего ограничения подозрительных транзакций будут введены суточные и месячные лимиты на переводы стейблкоинов — $3 000 и $50 000 соответственно, если платформа не соответствует требованиям «правила путешествия». Платформы, соответствующие требованиям, смогут увеличить лимиты в два раза.

Кроме того, пользователям придется указывать причину каждого перевода, а криптокомпании будут обязаны отслеживать источник и цель всех средств, проходящих через их системы. Нарушителям грозят штрафы и даже потеря лицензии.

Шимшек подчеркнул, что изменения направлены на борьбу с преступностью при сохранении возможностей для инноваций и легального использования цифровых активов. Новые правила вступят в силу в ближайшее время, поскольку Турция усиливает регулирование криптосектора.

Александр Стефанов

С более чем 8-летним опытом работы в индустрии криптовалют и блокчейна, Александр — опытный создатель контента и аналитик рынка, стремящийся сделать цифровые активы более доступными и понятными. Он специализируется на разборе сложных криптотрендов, анализе рыночных движений и создании образовательного контента для новичков и опытных инвесторов. Александр зарекомендовал себя как эксперт, предоставляющий своевременный и точный анализ, уделяя особое внимание регуляторным изменениям, новым технологиям и макроэкономическим трендам, влияющим на будущее цифровых финансов. Его работа основана на страсти к инновациям и убеждении, что массовое образование — ключ к глобальной адаптации криптовалют.

Перевод: HashSamurai