Спорный криптопроект с политическими связями находится под пристальным вниманием из-за ассоциаций с лицами, причастными к предполагаемой мошеннической сети. Расследование проекта «Организованная преступность и коррупция» (OCCRP) выявило, что блокчейн-сеть, известная как AB Network, продвигала проект курорта класса люкс, связанный с лицами, впоследствии попавшими под санкции США. Проект был связан со многими известными фигурами, обвиняемыми в связях с крупным мошенничеством, действующим в Юго-Восточной Азии.

AB Network недавно привлекла внимание после партнёрства с World Liberty Financial, криптовалютной компанией, совладельцами которой является семья Дональда Трампа. Партнёрство было направлено на расширение использования стейблкоина, привязанного к доллару, в блокчейне AB. Однако расследование показало, что в предложенном «тематическом блокчейн-курорте» в Восточном Тиморе участвовали три лица, позднее попавшие под санкции Министерства финансов США. Эти лица были связаны с Prince Group, которую власти обвиняют в принадлежности к глобальной мошеннической сети, ответственной за мошенничество на миллиарды долларов.

В отчёте отмечается, что санкционированные лица были удалены из проекта курорта вскоре после объявления санкций. Нет доказательств того, что AB Network или её партнёры были непосредственно вовлечены в незаконную деятельность, и ни одно из лиц не было предъявлено обвинение в преступлениях.

Как проект крипто-курорта вызывает тревогу

Курорт позиционировался как крупный хаб для криптопроектов, предназначенный для привлечения глобальных инвесторов и лидеров отрасли. Планы включали виллы класса люкс, яхт-клуб и крупную технологическую зону развития недалеко от столицы Дили. Ожидалось, что проект будет приносить прибыль, одновременно позиционируя регион как центр крипто-инноваций. Несмотря на эти амбиции, криптопроект так и не продвинулся дальше ранних стадий. Согласно отчёту, предоставленному AB, соглашение о разработке было расторгнуто до начала каких-либо значительных работ и не повлекло за собой финансовых или юридических обязательств.

Следователи также раскрыли детали сложной сети лиц, стоящих за AB, включая бизнес-фигур, которые не были публично заявлены, но играли ключевые роли в её операциях и партнёрствах.

Эти выводы появляются в то время, когда весь регион Юго-Восточной Азии считается горячей точкой для крупномасштабных онлайн-мошенничеств, многие из которых часто управляются из комплексов, замаскированных под отели, казино или технологические хабы.

Перевод: HashSamurai