Основатель WhiteRock арестован в ОАЭ: мошенничество на $30 млн в проекте ZKasino
- Кто такой Ильдар Ильхамов и почему его арестовали?
- Как развивалось расследование?
- Почему инвесторы поверили в ZKasino?
- Какие уроки можно извлечь из этой истории?
- Вопросы и ответы
Власти Объединенных Арабских Эмиратов задержали Ильдара Ильхамова, основателя компании WhiteRock, по подозрению в причастности к крупномасштабному мошенничеству с криптовалютным проектом ZKasino. Сумма ущерба оценивается в $30 млн. Это уже второй арест, связанный с данным делом, после задержания в Нидерландах Эльхама Нурзая в апреле 2024 года. Блокчейн-детектив ZachXBT раскрыл детали схемы, включая фиктивных партнеров и отмывание средств через сети ZkSync, Starknet, Ethereum и Solana.
Кто такой Ильдар Ильхамов и почему его арестовали?
Ильдар Ильхамов – основатель WhiteRock, проекта, который появился в конце 2024 года и сразу вызвал подозрения у экспертов. По данным ZachXBT, команда WhiteRock действовала анонимно, а среди их заявленных партнеров оказались фиктивные компании. Правоохранители обнаружили связь между Ильхамовым и кражей $30 млн у инвесторов ZKasino – децентрализованной платформы для азартных игр, которая так и не была запущена.
Как развивалось расследование?
Дело ZKasino привлекло внимание после того, как в апреле 2024 года в Нидерландах задержали Эльхама Нурзая, еще одного подозреваемого. Хотя его позже отпустили, украденные средства начали активно отмываться через различные блокчейн-сети. Власти ОАЭ уже связались с нидерландскими коллегами для возможной экстрадиции Ильхамова.
Почему инвесторы поверили в ZKasino?
Проект позиционировался как инновационная децентрализованная платформа для азартных игр. В 2024 году он успешно провел предпродажу токенов, собрав более $30 млн. Однако вместо запуска команда начала выводить средства. По данным CoinGlass, большая часть этих денег была переведена на подозрительные кошельки, связанные с WhiteRock.
Какие уроки можно извлечь из этой истории?
Этот случай вновь поднимает вопросы о безопасности инвестиций в криптопроекты. Анонимность команды, отсутствие прозрачности и агрессивный маркетинг – все это должно насторожить инвесторов. Как отмечает аналитик BTCC, "даже многообещающие проекты могут оказаться финансовыми пирамидами, если не проводить должную проверку".
Это статья не является инвестиционной рекомендацией.
Вопросы и ответы
Кто раскрыл мошенничество с ZKasino?
Блокчейн-детектив ZachXBT первым сообщил о подозрительной активности, связанной с ZKasino и WhiteRock.
Какие сети использовались для отмывания средств?
Средства перемещались через ZkSync, Starknet, Ethereum и Solana, что усложнило их отслеживание.
Будут ли возвращены украденные средства?
На данный момент неизвестно, смогут ли инвесторы вернуть свои деньги. Расследование продолжается.
