Основатели Samourai Wallet признали вину в незаконной передаче денежных средств; Минюст США снял обвинения в отмывании и заговоре

Разработчики Samourai Wallet признали себя виновными по одному пункту обвинения в заговоре с целью ведения незаконной деятельности по передаче денежных средств.

Сделка о признании вины обеспечивает снятие параллельного обвинения в заговоре с целью отмывания денег и ограничивает возможный срок тюремного заключения пятью годами. Она также включает конфискацию $237 миллионов и штраф в размере $400 000.

Как сообщил журналист Мэтью Рассел Ли, вынесение приговора назначено на 6 ноября. Кроме того, подсудимые согласились не обжаловать приговор, если он составит пять лет или меньше, по данным главы по политике Bitcoin Policy Institute Зака Шапиро.

Сделка о признании вины

Ли сообщил, что судья Джед Ракофф потребовал от Кеонне Родригеса описать свои преступные действия «своими словами».

Родригес заявил суду, что его роль в компании означала, что он знал о том, что пользователи используют кошелек «для отмывания денег преступников». Прокуроры утверждали, что одного этого знания достаточно для приговора в 60 месяцев, даже если они не участвовали в отмывании денег.

Шапиро отметил, что если бы оба пункта обвинения дошли до вердикта, совокупные федеральные рекомендации указывали бы на срок от 160 до 210 месяцев. Признав вину в заговоре по незаконной передаче средств согласно 18 U.S.C. § 1960, разработчики сталкиваются с максимальным сроком в пять лет вместо потенциального десятилетия и более.

Реакция защиты представила исход как прагматичную страховку, а не как юридическое одобрение теории Министерства юстиции США (DOJ).

Аманда Туминелли, исполнительный директор и главный юрисконсульт DeFi Education Fund, заявила, что DOJ «неверно интерпретирует Раздел 1960, когда обвиняет разработчика некстодиального программного обеспечения в «передаче средств от имени общественности».

Туминелли добавила, что признание вины не меняет политической борьбы по вопросу применения закона к открытому программному обеспечению для кошельков. Она сказала:

Предыстория дела

Власти США и международные органы конфисковали домен и веб-инфраструктуру Samourai Wallet при сотрудничестве с полицией Исландии и Португалии, IRS, ФБР и Европолом.

Власти также выдали ордер на удаление Android-приложения из Google Play для пользователей в США.

Прокуроры утверждали, что основатели Кеонне Родригес и Уильям Лонерган Хилл управляли сервисом смешивания через Samourai, который обработал более $2 миллиардов в биткоинах, связанных с незаконной деятельностью, включая $100 миллионов, связанных с даркнет-рынками.

Приложение, один из самых известных ориентированных на конфиденциальность биткоин-кошельков, было загружено более 100 000 раз.

Перевод: EtherWulf