Минюст США может предъявить обвинения венчурной компании Dragonfly, поддерживающей Tornado Cash

.

Судья засекретил заявление с описанием конкретных сотрудников, которым могут быть предъявлены обвинения. Однако обвинения не будут направлены против Dragonfly как компании в целом. Генерального партнера Тома Шмидта попросили дать показания, но он сослался на Пятую поправку.

Dragonfly втянута в судебный процесс по делу Tornado Cash

Долгожданный судебный процесс над Романом Стормом, основателем Tornado Cash, начался, и репортеры внимательно следят за ходом разбирательства. Обвинение попыталось связать платформу с конкретными жертвами, а также указало на офшорные операции Сторма. Сегодня речь зашла о других деловых связях Tornado Cash, в частности о его венчурном инвесторе Dragonfly Capital:

НОВОСТИ с процесса @rstormsf: Минюст США рассматривает возможность предъявления обвинений ряду сотрудников венчурной компании @dragonfly_xyz, а не только генеральному партнеру @tomhschmidt, заявил прокурор Рен. После этого заявления в суде Рен попросил засекретить стенограмму… https://t.co/jt1XCCWO0P

Dragonfly Capital, давний инвестор в криптовалютные проекты, была одним из первых сторонников Tornado Cash. В связи с этим обвинение представило суду переписку между Стормом и руководителями Dragonfly.

Судя по всему, в этих письмах обсуждался вопрос о внедрении процедур KYC (Know Your Customer) в Tornado Cash. Некоторые комментаторы предположили, что Dragonfly прямо советовала Tornado Cash игнорировать KYC, но это спорный момент.

Возможные новые обвинения

В любом случае, американские прокуроры заявили, что рассматривают возможность предъявления обвинений нескольким сотрудникам Dragonfly за их возможную причастность к предполагаемой незаконной деятельности Tornado Cash. Обвинения не затронут всю компанию, но судья согласился засекретить детали этого обсуждения.

Адвокаты Tornado Cash попросили Тома Шмидта, генерального партнера Dragonfly, выступить в защиту платформы. Однако его адвокат сослался на Пятую поправку, отказавшись от дачи показаний. По сути, он заявил, что Шмидт будет вынужден свидетельствовать против себя, что противоречит конституции. Пока неясно, будет ли этот аргумент принят, но сегодня Шмидт не давал показаний.

Пока сложно делать какие-либо прогнозы относительно вовлеченности Dragonfly в дело Tornado Cash. Если прокуроры откажутся от уголовного преследования известной венчурной фирмы, это может поставить под угрозу попытки Шмидта получить иммунитет. Впрочем, поскольку защита вызвала его в качестве свидетеля, он может отказаться от дачи показаний и без защиты Пятой поправки.

Как бы то ни было, суд объявил перерыв до следующей недели, когда ожидаются заключительные прения.

Перевод: EtherWulf