Санкции против Garantex провалились: как российская криптобиржа обходит ограничения на $20 млрд
- Провал санкций: хронология событий
- Механизмы обхода санкций
- Роль Tether в санкционном противостоянии
- Последствия для крипторынка
- Ответ властей и перспективы
- Вопросы и ответы
Американские санкции против российской криптобиржи Garantex оказались неэффективными — за два года через платформу прошло транзакций на $20 млрд в USDT. Конгрессмены бьют тревогу, а Tether становится инструментом обхода ограничений. Подробный разбор с данными, хронологией и экспертным мнением.
Провал санкций: хронология событий
В апреле 2022 года OFAC (Управление по контролю за иностранными активами США) внесло Garantex в санкционный список, обвинив биржу в отмывании более $100 млн преступных доходов. Однако, как выяснилось спустя два года, ограничения не сработали — по данным конгрессменов, через платформу продолжили проходить миллиардные транзакции в стейблкоинах Tether.
Ключевые моменты хронологии: - Апрель 2022: Введение санкций OFAC - Июнь 2023: Первые сообщения о продолжающейся активности Garantex - Март 2024: Анализ Chainalysis показывает $7 млрд транзакций - Май 2025: Официальное письмо конгрессменов к Джанет Йеллен - Июль 2025: Публикация данных о $20 млрд оборотов
Механизмы обхода санкций
Эксперты BTCC выделяют три основных способа, которыми Garantex обходит ограничения: 1. Использование децентрализованных бирж (DEX) для ликвидности 2. Цепочки транзакций через номинальные компании 3. Конвертация в USDT с последующим выводом через "серые" обменники
По данным CoinGlass, объемы USDT на Garantex выросли на 340% за последний год, несмотря на формальные ограничения. Аналитики TradingView отмечают аномальную активность в парах USDT/RUB в определенные часы суток.
Роль Tether в санкционном противостоянии
Стейблкоин USDT компании Tether стал главным инструментом обхода санкций. Конгрессмены в письме к Йеллен указывают на: - Отсутствие KYC для мелких транзакций - Возможность быстрой конвертации в фиат - Слабый контроль со стороны эмитента - Использование миксеров для запутывания следов
При этом представители Tether отрицают нарушения, заявляя о блокировке 1,2 млн адресов, связанных с незаконной деятельностью (данные на Q2 2025).
Последствия для крипторынка
Ситуация с Garantex может привести к ужесточению регулирования: - Давление на стейблкоины - Требования к DEX - Ограничения P2P-платформ - Усиление мониторинга узлов
Аналитик BTCC отмечает: "Рынок стоит перед выбором — сохранить децентрализацию или подчиниться санкционному режиму. Garantex стал тестовым случаем, и его исход определит правила игры на годы вперед".
Ответ властей и перспективы
В ответ на запрос конгрессменов Минфин США рассматривает: - Санкции против офшорных партнеров Garantex - Давление на Tether - Технические меры против смешивающих сервисов - Координацию с европейскими регуляторами
Однако эксперты сомневаются в эффективности таких мер, указывая на природу блокчейн-технологий. Как отмечает бывший сотрудник OFAC: "Мы играем в догонялки, где у регуляторов всегда на шаг меньше возможностей".
Вопросы и ответы
Почему санкции против Garantex не сработали?
Крипторынок обладает встроенными механизмами обхода ограничений — от децентрализованных бирж до P2P-платформ. Garantex просто адаптировался к новым условиям, используя технические возможности блокчейна.
Какую роль играет Tether в этой истории?
USDT стал "кровеносной системой" для обхода санкций благодаря стабильности курса, ликвидности и относительной анонимности мелких транзакций. Однако компания отрицает сознательное участие в схемах.
Какие меры могут принять власти?
Наиболее вероятны точечные санкции против партнеров Garantex и давление на Tether через банковскую систему. Но радикальные меры вроде запрета стейблкоинов маловероятны — они ударят по всему рынку.
