Почему биткоин-банкоматы стали трендом — и причина не радует

Биткоин-банкоматы вновь в центре внимания после действий властей штата Миссури. Речь идёт о расследовании в отношении компаний, которые, как предполагается, используют эти криптокассы для мошеннических схем, обманывая клиентов.

Генпрокурор Миссури начала расследование в отношении компаний, использующих биткоин-банкоматы

В пресс-релизе генеральный прокурор Миссури Кэтрин Хэнауэй объявила, что её офис начал общегосударственное расследование компаний, эксплуатирующих биткоин-банкоматы. Она заявила, что расследование инициировано из-за общенациональной озабоченности вводящими в заблуждение структурами комиссий и действиями злоумышленников, использующих эти устройства для обмана клиентов.

Генпрокурор Хэнауэй сообщила, что в её офис поступали сообщения о «разрушительных» новых схемах мошенничества с использованием биткоин-банкоматов, жертвами которых становятся жители Миссури. Она также отметила, что её офис изучает эти обвинения, касающиеся скрытых комиссий и вводящих в заблуждение сборов на данных устройствах, и привлечёт виновных к ответственности.

Генпрокурор привела пример того, как действуют мошенники: они могут позвонить, утверждая, что человек находится в правовой опасности и должен немедленно заплатить через криптобанкомат, иначе ему грозят обвинения. Хэнауэй призвала тех, кто стал жертвой такого мошенничества, обратиться в её офис.

В рамках действий против этих злоумышленников офис генерального прокурора уже направил пять требований о гражданском расследовании (CID) компаниям, управляющим биткоин-банкоматами по всему Миссури. Утверждается, что эти компании, обслуживающие криптокассы, занимаются практикой, которая может нарушать законы штата о защите прав потребителей. Требования CID также обязывают эти компании раскрыть свою политику и процедуры по противодействию мошенничеству.

Компании, находящиеся в настоящее время под расследованием

Офис генерального прокурора Миссури перечислил компании GPD Holdings, Rockitcoin, Bitcoin Depot, Athena Bitcoin и Byte Federal как операторов биткоин-банкоматов, в отношении которых в настоящее время ведётся расследование. Утверждается, что эти бизнесы владеют и управляют многочисленными криптокассами, расположенными по всему Миссури. Эти киоски, как правило, позволяют клиентам проводить операции с криптовалютами, такими как BTC, а не с долларами США.

В офисе генпрокурора отметили, что эти транзакции невозвратны и их трудно отследить, что делает их предпочтительным методом для мошенников, нацеленных на уязвимых жителей Миссури. Примечательно, что BTC Depot, одна из расследуемых компаний, недавно достигла урегулирования в штате Мэн по делам о мошенничестве с криптобанкоматами. Согласно отчёту ABC News, поставщик криптокасс согласился выплатить штату 1,9 миллиона долларов в рамках соглашения о компенсации жертвам мошенничества.

Рост числа мошеннических схем с биткоин-банкоматами заставил такие штаты, как Аризона, принять новые законы для борьбы с ними. В штате сообщили, что жители потеряли около 177 миллионов долларов из-за схем, связанных с криптобанкоматами. ФБР также предупредило об этом мошенничестве, сообщив, что в прошлом году американцы потеряли из-за него более 330 миллионов долларов. Это представляет собой значительный рост по сравнению с 250 миллионами долларов убытков, зафиксированных в 2024 году.

Перевод: DeFiRaptor