Испания разоблачает глобальную схему отмывания €460 млн через криптовалюты: аресты на Канарах и в Мадриде
- Операция «Крипто-призрак»: как власти вышли на след
- Механика мошенничества: от бирж до банков
- Хронология событий
- Почему это важно для рынка?
- FAQ: Что нужно знать инвесторам
В понедельник Европол объявил о ликвидации международной преступной сети, специализировавшейся на криптовалютных аферах. Группа, действовавшая через Гонконг, использовала сложную систему банковских переводов, обналичивания и криптотранзакций. Пять задержанных, включая организаторов на Канарских островах, — лишь верхушка айсберга. Как работала схема и почему это важно для инвесторов — в материале с эксклюзивными деталями.
Операция «Крипто-призрак»: как власти вышли на след
Испанская полиция при поддержке коллег из Франции, Эстонии и США провела серию рейдов, в результате которых были заморожены счета на сумму, эквивалентную €460 млн. «Группа создала фиктивные компании в Гонконге, — поясняет эксперт BTCC по кибербезопасности. — Они имитировали инвестиционные платформы, предлагая людям „золотые“ условия».
Источник: архивные фото полицейской операции (Investing.com)
Механика мошенничества: от бирж до банков
Преступники использовали:
- Поддельные аккаунты на 7 биржах (включая BTCC)
- Платежные шлюзы с поддельными KYC-документами
- Цепочку подставных лиц для обналичивания
Хронология событий
| Дата | Событие |
|---|---|
| 2024 март | Первые жалобы инвесторов |
| 2024 июнь | Отслеживание транзакций через CoinGlass |
| 2025 июль 15 | Синхронные аресты в 4 странах |
Почему это важно для рынка?
По данным TradingView, после новости курс Bitcoin кратковременно вырос на 1.2%. «Мошенники дискредитируют криптоиндустрию, — возмущается блогер CryptoSevilla. — Но такие операции доказывают: регуляторы учатся противостоять угрозам».
FAQ: Что нужно знать инвесторам
Как проверить надежность платформы?
Всегда проверяйте лицензии на сайте регулятора (например, CNMV в Испании).
Можно ли вернуть украденные средства?
Шансы малы, но при участии в судебном процессе пострадавшие могут претендовать на часть изъятых активов.
