Coinbase помогла Секретной службе США в раскрытии рекордного криптомошенничества на $225 млн
Криптобиржа Coinbase объявила, что сыграла ключевую роль в помощи Секретной службе США (USSS) в её крупнейшем изъятии криптовалюты, способствуя возврату $225 млн в USDT, связанных с онлайн-мошенническими схемами, известными как «выращивание свиней».
В недавнем блоге биржа подробно описала свою поддержку расследования USSS, которая включала отслеживание блокчейн-транзакций и помощь в выявлении жертв мошенничества, которые могут претендовать на компенсацию.
Министерство юстиции США (DOJ) на прошлой неделе подала иск о гражданском конфискации, стремясь изъять более $225 млн в криптовалюте, обнаруженной Секретной службой, которые, как полагают, являются доходами от массовых инвестиционных афер «выращивания свиней».
Мошенничество «выращивание свиней» — это долгосрочная финансовая афера, в которой мошенники выстраивают ложные отношения с жертвами, часто через соцсети или мессенджеры, чтобы завоевать доверие, а затем убеждают их инвестировать в fraudulent криптовалютные схемы.
В 2023 году Tether, компания, стоящая за стейблкоином USDT, заблокировала доступ к 39 кошелькам с $225 млн в USDT, связанным с fraudulent деятельностью. По данным следователей, USSS отследила эти активы до более чем 140 аккаунтов на OKX, многие из которых были связаны с людьми, принуждёнными работать в мошеннических центрах в Юго-Восточной Азии.
В феврале 2024 года Coinbase сотрудничала с несколькими биржами и USSS для отслеживания транзакций в блокчейне, выявления жертв мошенничества и поддержки юридических усилий по изъятию незаконных средств. «Работая бок о бок с агентами USSS, сотрудники Coinbase провели многодневную работу по отслеживанию миллионов криптовалютных транзакций от illicit кошельков до переводов с нашей платформы и анализу активности аккаунтов для обозначения жертв для последующего взаимодействия с USSS», — написала Coinbase.
Благодаря детальному анализу блокчейна и данным из subpoenaed записей USSS удалось идентифицировать более 130 пользователей Coinbase, ставших жертвами мошенничества, с общими потерями в $2,3 млн. Однако эти пострадавшие клиенты представляют лишь небольшую часть тысяч людей, затронутых более масштабной аферой.
В процессе возврата активов Tether навсегда изъял замороженные $225 млн в USDT из обращения через on-chain burn. Затем было выпущено и передано на кошелёк под управлением USSS эквивалентное количество новых USDT, где средства будут храниться до перераспределения подтверждённым жертвам мошенничества.
Читайте также
У Майклы нет позиций в криптовалюте, и она не владеет какими-либо криптоактивами. Эта статья предоставлена исключительно в информационных целях и не должна рассматриваться как финансовая рекомендация. The Shib Magazine и The Shib Daily являются официальными медиа и публикациями проекта криптовалюты shiba inu. Читателям рекомендуется провести собственное исследование и проконсультироваться с квалифицированным финансовым советником перед принятием любых инвестиционных решений.
Перевод: BitLynx7
