Криптобиржа KuCoin оштрафована на рекордную сумму за нарушения противодействия отмыванию денег в Канаде

Кратко

• KuCoin оштрафована на 19,5 млн канадских долларов (14 млн USD) за несоблюдение канадских правил противодействия отмыванию денег.
• Биржа обжаловала решение в Федеральном суде Канады.
• В январе KuCoin признала вину в ведении нелицензированного бизнеса денежных переводов в США, выплатив штрафы и конфискации на 300 млн долларов.

Компания Peken Global Limited, оператор криптобиржи KuCoin, столкнулась с антиотмывочным штрафом в размере 14 млн долларов (более 19,5 млн канадских долларов) от Центра анализа финансовых операций Канады (FINTRAC), сообщило агентство в четверг. На фирму, зарегистрированную на Сейшельских островах, был наложен штраф — крупнейший в истории FINTRAC по данным Reuters — в июле за несоблюдение Части 1 Закона о доходах от преступной деятельности (отмывании денег) и финансировании терроризма. «Режим противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма Канады создан для защиты безопасности канадцев и экономики Канады», — заявила директор и генеральный директор FINTRAC Сара Паке в своем заявлении. «FINTRAC работает с бизнесом, чтобы помочь ему понять и соблюдать свои обязательства по Закону», — добавила она. «Мы также твердо намерены обеспечить, чтобы компании продолжали выполнять свою часть работы, и мы будем принимать соответствующие меры, когда это необходимо». Согласно сообщению, KuCoin не зарегистрировалась как иностранная сервисная денежная компания, не сообщала о крупных операциях с ВИРТУАЛЬНОЙ валютой на сумму свыше 10 000 канадских долларов и не подавала отчеты о подозрительных операциях, даже когда для этого были основания. «KuCoin всегда стремилась конструктивно работать с регуляторами по всему миру. Мы не согласны с этим решением как по существу, так и по процедурным основаниям, и мы использовали юридические пути, подав апелляцию в Федеральный суд Канады, чтобы обеспечить справедливый исход для KuCoin…» «Хотя KuCoin уважает процесс принятия решений и остается привержена нормативному соответствию и прозрачности, она не согласна как с выводом о том, что KuCoin является Иностранной денежной сервисной компанией, так и с наложенным штрафом, который, по мнению KuCoin, является чрезмерным и карательным по своему характеру», — заявила биржа в своем заявлении. Компания подала апелляцию в Федеральный суд Канады по существенным и процедурным основаниям. В январе KuCoin признала вину в ведении нелицензированного бизнеса денежных переводов в США и согласилась выплатить почти 300 млн долларов штрафов и конфискаций в рамках урегулирования. Ее соучредители Чун Гань и Ке Тан также были обязаны forfeit 2,7 млн долларов наличными и покинули компанию после урегулирования. Перевод: BitLynx7