Великобритания наносит сокрушительный удар по криптобирже Grinex: регуляторы в действии
Британские финансовые регуляторы обрушились на Grinex молотом санкций — очередной криптогигант под прицелом FSA.
Активы заморожены, операции приостановлены: что известно о претензиях
Власти выявили нарушения в процедурах AML и KYC — биржа годами игнорировала базовые требования соответствия. Клиенты теряют доступ к счетам, пока регуляторы проводят тотальный аудит.
Рынок отреагировал моментально: токен GXT рухнул на 47% за сутки. Трейдеры в панике выводят остатки ликвидности — классическая картина, когда псевдо-инновации сталкиваются с реальным регулированием.
Финансовые надзорные органы дали четкий сигнал: криптовалюты — не дикий запад. А Grinex стал очередным уроком для индустрии, что игнорировать правила — дороже всего.
Скоординированные действия с США и ЕС
Новые британские санкции — это продолжение скоординированны действий западных стран. Ранее Министерство финансов США (OFAC) внесло в санкционный список ряд российских граждан и компаний, также связанных с обходом санкций через криптовалюты. В американский список SDN попали сооснователи криптобиржи Garantex Сергей Менделеев, Павел Каравацкий и Александр Мира Серда. За информацию, которая приведет к аресту последнего, Госдепартамент США даже объявил награду в $5 млн.
Под американские санкции также попали связанные с Менделеевым криптопроекты InDeFi SmartBank и Exved, а также криптобиржа Grinex и группа компаний А7, которые теперь фигурируют и в британском списке.
Европейский союз, в свою очередь, еще раньше ввел санкции против платежной платформы А7. По данным Совета ЕС, компания была причастна к попыткам повлиять на президентские выборы и референдум о вступлении в ЕС в Молдове.
Grinex уводит клиентов в A7A5
Ключевым раздражающим фактором для западных ведомств, судя по всему, стал рублевый стейблкоин A7A5, в запуске которого участвовал российский «Промсвязьбанк» (ПСБ) и платежная платформа А7. Эмитентом монеты выступила компания Old Vector, также попавшая под санкции США. Актив был выпущен на блокчейнах Tron и Ethereum и был доступен на ряде децентрализованных платформ.
Роль токена A7A5 как ключевого инструмента для рублевых транзакций косвенно подтверждается и действиями биржи Grinex. За два дня до введения британских санкций, 18 августа, площадка объявила о делистинге популярной торговой пары USDT/RUB и посоветовала использовать токен A7A5 для покупки долларового стейблкоина.
«Не переживайте: это изменение не влияет на работу платформы. Вы по-прежнему сможете покупать USDT – просто используйте для этого токен A7A5», — говорится в анонсе.
С одной стороны, этот шаг, предпринятый накануне санкций, усиливает подозрения регуляторов в том, что именно A7A5 использовался как основное средство для операций с рублем в обход традиционных финансовых каналов.
С другой — у этого решения может быть и другое объяснение. Эмитент USDT, компания Tether, в прошлом неоднократно блокировала кошельки компаний, попавших под санкции США. Опасаясь заморозки своих активов, Grinex могла превентивно сокращать прямые и наиболее очевидные для регуляторов операции с USDT, чтобы снизить собственные риски.
Таким образом, действия Великобритании, США и ЕС складываются в единую картину. Западные страны последовательно затягивают петлю вокруг финансовых и криптовалютных сетей, которые, по их мнению, позволяют России обходить санкции и финансировать свои нужды. Удар наносится не только по центральным узлам, таким как Garantex, но и по всей аффилированной инфраструктуре, включая физических лиц, а также новые проекты и компании в третьих странах.
Хотите стать частью большого и дружного сообщества BIC? Тогда подписывайтесь на нашу группу в «Телеграме» — там вас ждет общение с криптоэнтузиастами, помощь от наших экспертов и эксклюзивные комментарии опытных аналитиков.
