Разоблачена громкая мошенническая схема в США, нацеленная на россиян

Американские власти вскрыли масштабный финансовый обман. Цель — граждане России.

Как работала схема? Через поддельные инвестиционные платформы, обещавшие «гарантированную доходность». Классика жанра — но с международным размахом.

Финансовый цинизм в действии: пока регуляторы спорят о DeFi, старые добрые скам-схемы продолжают выкачивать миллионы.

Как работала схема

Вьетнамская группа мошенников использовала прокси-серверы для размещения рекламы на русском языке в Facebook* (соцсеть признана в России экстремисткой), а затем переводила жертв в «Телеграм». Там злоумышленники показывали фальшивые графики роста инвестиций, чтобы выманить больше денег. В основном скамеры ориентировались на русскоязычных жителей Бруклина, но работали и в других районах штата.

В ходе рейда полиция изъяла криптовалюту на $140 тыс. и заморозила около $300 тыс. Точная сумма, которую потеряли пользователи, неизвестна. По данным правоохранителей, злоумышленники потратили $1 млн, украденные у жертв, на маскировку.

«Сотни жителей Нью-Йорка думали, что инвестируют в безопасные активы с высокой доходностью, но потеряли миллионы долларов. Мы приняли меры, чтобы остановить этих мошенников. Призываю всех остерегаться крипторекламы в интернете», — заявила Летиция Джеймс.

Неясно, как долго действовали мошенники. Правоохранители заметили подозрительную активность в октябре 2024 года. Группа базируется во Вьетнаме. У властей США пока нет инструментов, чтобы задержать скамеров. Суд назвал троих подозреваемых, но указал, что в схеме участвует больше лиц.

Летиция Джеймс давно выступает против либерализации крипторынка. В прошлом году она пообещала усилить борьбу с криптопреступностью и продолжает эту линию даже после прихода к власти Дональда Трампа, который активно поддерживает криптоиндустрию. Иногда ее позиция расходится с городскими властями, но последнюю операцию генпрокурор провела при поддержке трех правоохранительных ведомств.

Скам в соцсетях остается одной из главных угроз для пользователей криптовалют. Ранее редакция BeInCrypto поговорила с директором по расследованиям компании «Шард», чтобы понять, как криптоинвесторам защитить свои активы от мошенников.

Хотите стать частью большого и дружного сообщества BIC? Тогда подписывайтесь на нашу группу в «Телеграме» — там вас ждет общение с криптоэнтузиастами, помощь от наших экспертов и эксклюзивные комментарии опытных аналитиков.