FCA и HTX на пороге мирового соглашения: поворотный момент для подсанкционной криптобиржи

Британский финансовый регулятор FCA и криптобиржа HTX, находящаяся под санкциями Великобритании и Евросоюза, достигли предварительной договоренности об урегулировании иска, связанного с нарушениями рекламного законодательства. Эта сделка может стать ключевым прецедентом для криптоиндустрии, сигнализируя о переходе от жестких запретов к диалогу и созданию четких правил игры, что, в свою очередь, повышает институциональную привлекательность цифровых активов.

О чем спорят регулятор и биржа

Как сообщает Channel News Asia со ссылкой на материалы дела, Высокий суд Лондона приостановил разбирательство и дал сторонам два месяца — до конца августа — на то, чтобы уладить спор.

HTX, ранее известная как Huobi, входит в число крупнейших криптоплощадок мира. В 2022 году контрольный пакет в ней приобрел китайский миллиардер Джастин Сан.

Иск FCA стал первым делом регулятора против криптокомпании из-за рекламы, нацеленной на британских потребителей. По оценке ведомства, такие процессы обнажают трудности надзора за глобальными криптокомпаниями с непрозрачной структурой собственности, которые игнорируют требования властей и при этом дотягиваются до клиентов через интернет.

Представитель HTX заявил, что площадка сохраняет приверженность высоким стандартам комплаенса, прозрачности и защиты пользователей, а также продолжит сотрудничать с регуляторами ради устойчивого развития криптовалютной отрасли. В уведомлении на своем сайте биржа отдельно оговаривает, что ее продукты и услуги не предназначены для британских пользователей.

Изначально FCA подала иск против зарегистрированной в Панаме Huobi Global и «неустановленных лиц», которые управляют HTX и контролируют ее. Ведомство рассчитывало защитить потребителей и поддержать целостность британского финансового рынка.

Как разворачивалось разбирательство

В феврале регулятор обвинил HTX в нарушении британских правил продвижения финансовых продуктов, которые действуют в отношении криптоактивов с 2023 года. По формулировке ведомства, биржа многократно уклонялась от диалога, а ее операционная структура остается непрозрачной.

Несмотря на это, в марте стороны обменялись письмами и начали трехмесячные переговоры. Позже, 25 июня, срок продлили еще на два месяца — это зафиксировано в судебных распоряжениях.

Криптокомпании, которые ищут британских клиентов, обязаны регистрироваться в FCA и проходить проверки на противодействие отмыванию денег и финансовым преступлениям. HTX и Huobi попали в список несанкционированных компаний FCA в 2023 и 2024 годах — так регулятор предупреждает потребителей о рисках работы с той или иной площадкой. Помимо этого, ведомство призвало социальные сети убрать продукты HTX из британских магазинов приложений и заблокировать аккаунты биржи для пользователей из страны.

Дело развивается на фоне более широкого санкционного давления на HTX. В мае Великобритания внесла биржу в санкционный список из-за предполагаемых связей с российским финансовым сектором, после чего крупные площадки усилили проверку связанных с ней переводов.

У ограничений нашлась и сторона. По оценке аналитиков, преимущество от санкций против HTX получили биржи с западной комплаенс-инфраструктурой — Coinbase, Kraken и Gemini, — тогда как Binance и KuCoin отстали.

Отдельный вопрос — что делать рядовым держателям цифровых активов. Юристы разъяснили, как россиянам выводить средства с HTX и проверять переводы на санкционную метку в условиях новых ограничений.

Хотите получить доступ к экспертным инсайдам? Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал, а также вступайте в сообщество BeInCrypto! Читайте последние новости и свежую аналитику криптовалют, ИИ и фондовых рынков. Будьте на шаг впереди толпы каждый день!