CFTC обвинила главу Argent Capital в мошенничестве на $14 млн: криптоинвесторы предупреждены

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск против Тревора Л. Вернона и его компании Argent Capital Management, обвиняя их в масштабном обмане инвесторов на сумму $14 миллионов. Предполагаемое мошенничество, как утверждается, было совершено с использованием цифровых активов и обещаний сверхдоходности, что подрывает доверие к развивающемуся сектору криптовалют. Регулятор требует привлечения Вернона к ответственности, подчеркивая свою решимость бороться с манипуляциями и защищать добросовестных участников рынка в эпоху цифровых финансов.

Как работала схема с криптовалютами

Жалоба охватывает период с марта 2022 по февраль 2026 года. За это время, как следует из материалов дела, организаторы привлекли средства не менее чем от 60 человек.

Вернон представлялся опытным трейдером и уверял, что фонд приносит высокий доход. На деле же, по данным CFTC, его сделки привели к системным и значительным убыткам.

Организаторы рассылали ежемесячные письма и квартальные отчеты с ростом балансов на счетах. Указанная доходность была фиктивной, утверждает Комиссия.

Кроме того, по данным ведомства, Вернон выводил часть средств из фонда и выплачивал деньги ранним вкладчикам за счет новых, что характерно для классических пирамид.

Помимо этого, в иске указаны нарушения регистрационных требований, предусмотренных законом о товарных биржах (CEA). В жалобе также говорится, что Вернон сознательно лгал под присягой в ходе расследования Комиссии.

CFTC требует возврата средств пострадавшим, взыскания незаконно полученной прибыли, административных штрафов, а также пожизненного запрета на торговлю и регистрацию. Еще регулятор просит суд запретить Вернону совершать новые нарушения.

Дело дополняет серию инициатив CFTC по борьбе с мошенничеством на рынке. В марте начальник отдела правоприменения Дэвид Миллер выделил финансовые пирамиды и преступления с фондами под коллективное доверительное управление как одни из главных угроз для агентства.

Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы смотреть мнения экспертов и журналистов.