Крупный удар: 23 подозреваемых задержаны в Сеуле за отмывание $11 млн через USDT

В ходе масштабной операции полиция Сеула задержала 23 человека, подозреваемых в отмывании $11 млн через стейблкоин USDT. Преступная группа, связанная с камбоджийской организацией, использовала USDT как инструмент для сокрытия незаконных доходов. Этот случай подчеркивает растущую роль криптовалют в глобальных финансовых расследованиях и необходимость ужесточения мер KYC и AML. В то время как некоторые критикуют криптоиндустрию, для нас это сигнал: блокчейн-технологии повышают прозрачность, а не создают убежище для незаконных операций.

Как работала схема

Следствие выделило три направления преступной деятельности. По версии полиции, девять человек во главе с фигурантом A с февраля 2024 года по апрель 2026-го по указанию находившегося в Камбодже главаря Y получали на зарубежных биржах Tether (USDT) на сумму около 14 млрд вон (примерно $9,2 млн).

Группа покупала и переводила USDT, а затем выдавала средства в иностранной или национальной валюте. По оценке полиции, 14 человек, включая фигуранта A и подозреваемого J, за тот же период провели около 24 500 операций незаконного обмена на сумму порядка 16,8 млрд вон (около $11,1 млн).

Анализ примерно 11 300 связанных счетов выявил ущерб по 265 эпизодам фишинга и инвестиционного мошенничества на сумму около 25,7 млрд вон (примерно $17 млн). Полиция изъяла у подозреваемых криминальные доходы на 650 млн вон (около $430 000).

Отдельная группа менял и розыск главаря

По тем же обвинениям полиция задержала еще 33 человека, которые незаконно предоставляли услуги обмена валюты туристам и знакомым через USDT. По данным следствия, данная группа обменяла около 6,3 млрд вон (примерно $4,1 млн).

Схема работала так: фигуранты покупали и переводили стейблкоин Tether на отечественных и зарубежных биржах, а затем выдавали клиентам наличные в иностранной валюте или вонах (KRW), получая за это комиссию. Такой способ позволял обходить официальные каналы обмена и скрывать происхождение средств. Главарь организации остается на свободе. В отношении него объявлен международный розыск по линии Интерпола с «красным уведомлением».

Хотите получить доступ к экспертным инсайдам? Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал, а также вступайте в сообщество BeInCrypto! Читайте последние новости и свежую аналитику криптовалют, ИИ и фондовых рынков. Будьте на шаг впереди толпы каждый день!