Чанпэн Чжао вновь в центре скандала: семьи жертв обвиняют CEO Binance в финансировании ХАМАС

Громкое заявление потрясло криптоиндустрию — основатель крупнейшей биржи Binance столкнулся с серьезными обвинениями в международном масштабе.

Юридический прессинг нарастает

Представители пострадавших семей подали коллективный иск, утверждая, что платформа могла использоваться для обхода санкций и перевода средств запрещенным организациям. Обвинения звучат на фоне ужесточения регулирования криптовалютных операций по всему миру.

Репутационный удар по индустрии

Скандал возникает в особенно чувствительный момент, когда традиционные финансовые институты только начинают доверять цифровым активам. Ирония в том, что те же банки, которые десятилетиями финансировали сомнительные операции, теперь с укором смотрят на криптосектор.

Будущее Binance под вопросом — очередной тест на прочность для всей отрасли, которая продолжает бороться со стереотипами при полном отсутствии прозрачности в традиционных финансах.

Содержание обвинений и предыдущие расследования

Истцы заявляют, что блокчейн-данные указывают на десятки миллионов долларов, прошедших через адреса, которые связывают с ХАМАС, Хезболлой, Палестинским исламским джихадом и подразделениями КСИР Ирана после октября 2023 года. По словам адвокатов, активность подобных адресов сохранялась даже после того, как Binance в 2023 году согласилась выплатить американским регуляторам более $4,3 млрд за нарушения требований AML и санкционного законодательства.

Binance и Чжао в 2023–2024 годах столкнулись с масштабными проверками. Основатель биржи признал нарушения AML-процедур и получил четырехмесячный срок, который отбыл к осени 2024 года. В Нью-Йорке параллельно рассматривается другой иск, где компанию обвиняют в использовании инфраструктуры биржи радикальными группировками еще до атак октября 2023 года.

Позиция Binance и использование криптовалют ХАМАС

Binance утверждает, что обвинения не подтверждают намеренного содействия терроризму. Компания подчеркивает соблюдение международных санкционных требований и напоминает о заявлениях FinCEN и OFAC: по мнению американских ведомств, криптовалюты не являются основным инструментом финансирования ХАМАС. С позицией согласны далеко не все.

В октябре 2023 года аналитическая компания TRM представила данные о том, что ХАМАС первой среди террористических структур начала активно использовать цифровые активы. По оценке TRM, представители группировки применяют криптовалюты с 2019 года и с мая 2021 года привлекли не менее $400 000. С 2021 года на адрес GazaNow поступило около $800 000, а после нападения 7 октября 2023 года ХАМАС и связанные с ним структуры запустили новые кампании по сбору средств.

10 октября 2023 года Израиль добился заморозки криптосчетов ХАМАС. В операции участвовала Binance, а всего с декабря 2021 года израильские органы конфисковали около 190 аккаунтов. Большая часть изъятых средств приходилась на стейблкоин USDT формата TRC-20. Израилю помогают и американские правоохранительные органы, которые также блокировали кампании по привлечению криптовалютного финансирования.

Помилование Чжао и спор о возможном конфликте интересов

22 октября 2025 года Дональд Трамп подписал указ о помиловании Чанпэна Чжао. По сообщению Белого дома, президент использовал свое конституционное право, а политика предыдущей администрации США в отношении криптоиндустрии больше не действует. Помилование сняло оставшиеся ограничения с Чжао и открыло возможность для возвращения Binance на рынок США.

Все оказалось не так просто. Весной 2025 года компания World Liberty Financial, частично принадлежащая семье Трампа, выпустила стейблкоин USD1. Незадолго до помилования Чжао Binance разместила $2 млрд в USD1, тем самым обеспечив спрос на токен WLFI. Это обеспечило устойчивый спрос на монету, подкрепленную американскими облигациями, и принесло эмитенту стабильный доход. Последовательность событий привела к обсуждению возможного конфликта интересов.

Инвестор Марио Науфаль отметил, что новый иск способен вывести в центр внимания не только самого Чжао, но и связи между помилованием, политикой администрации Трампа и финансовыми потоками крипторынка. По его словам, стадия раскрытия доказательств может оказать существенное влияние на рынок.

Реакция криптосообщества

Свежие обвинения против Чжао вызвали заметный раскол в криптосообществе. Многие пользователи считают, что история выглядит серьезной, и обсуждают возможное влияние расследования на будущее Binance. Часть комментаторов уверена, что новый иск усиливает подозрения вокруг помилования Чжао и подчеркивает риски, связанные с его политическими связями.

Некоторые криптаны считают, что серьезность обвинений против Binance может обернуться крахом криптобиржи.

Есть и другая группа пользователей, которые сомневаются в обоснованности обвинений. Они указывают, что ситуация может быть политизированной, а информация в СМИ требует проверки. Некоторые подчеркивают, что регуляторы уже несколько лет давят на Binance, и что новые претензии могут отражать конкуренцию в финансовом секторе.

Встречаются и нейтральные мнения. Некоторые участники рынка отмечают, что сам факт нового иска усиливает неопределенность. С их точки зрения, дальнейшая динамика будет зависеть от того, какие данные представят в суде и насколько глубоко проверят деятельность биржи.

Хотите получить доступ к экспертным инсайдам? Подписывайтесь на наш телеграм-канал, получайте доступ торговым сигналам и новостям рынка, общайтесь с нашим аналитиком. Будьте на шаг впереди рынка каждый день!