Каковы 5 этапов KYC?

5 этапов KYC обычно включают в себя: 1. Идентификацию клиента, при которой собираются личные данные, такие как имя и адрес. 2. Комплексная проверка клиента, оценка профиля риска клиента. 3. Расширенная комплексная проверка для клиентов с повышенным риском, предполагающая более тщательную проверку. 4. Упрощенная комплексная проверка для клиентов с низким уровнем риска. 5. Постоянный мониторинг и отчетность для обнаружения любых подозрительных действий.