Активы Prince Group: китайские пострадавшие смогут заявить требования, через связанные структуры прошло более 90 000 биткоинов

Odaily News: после задержания «главы» камбоджийской Prince Group Чэня Чжи различные юрисдикции начали процедуры в отношении связанных с Prince Group активов. В отношении 30 компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских Островах (BVI) и фактически контролируемых Чэнем Чжи, местный суд назначил совместных временных ликвидаторов (Joint Provisional Liquidators, JPLs) для расследования и обеспечения сохранности соответствующих активов. Процедура банкротства на BVI носит коллективный характер: право на заявление требований не определяется гражданством или юрисдикцией, и потенциальные пострадавшие из любой юрисдикции могут заявить свои требования. Это означает, что пострадавшие от телефонного мошенничества и онлайн-гемблинга из Китая также смогут подать заявления в будущем.

Отмечается, что «сфера ликвидации определяется не только санкциями»: две компании, не находящиеся под санкциями, но включённые в список ликвидации, — Amber Hill Ventures Limited («AHV») и Lateral Bridge Global Limited («LBG») — упоминаются в судебных процедурах США и являются структурами в широкой сети, связанной с Prince Group. По данным обвинения, из более чем 120 000 биткоинов, конфискованных в США, более 90 000 прошли через AHV, LBG и ещё одну компанию Future Technology Investment, зарегистрированную на Каймановых островах. Что касается требований пострадавших от телефонного мошенничества и онлайн-гемблинга, процедура подачи и распределения требований пока не создана; если в будущем начнётся процедура ликвидации и будет достаточно средств для распределения среди кредиторов, ликвидаторы в соответствии с законодательством о банкротстве BVI создадут процедуру подачи требований, рассмотрят их и произведут распределение. (Caixin)