В США налогового консультанта обвинили в подделке убытков клиентов от криптовалют и инвестиций

По данным Bitcoin.com, Юридия Трухильо, налоговый консультант из Мэридена, штат Коннектикут, обвиняется в подделке убытков от торговли акциями и криптовалютой в налоговых декларациях, подготовленных для клиентов через её компанию Yuri's LLC за налоговые годы с 2017 по 2024, по активам, которыми клиенты на самом деле никогда не владели. Служба внутренних доходов (IRS) заявила, что она также подозревается в использовании формы 8888 для перенаправления части налоговых возвратов клиентов на банковские счета, принадлежащие ей самой и связанному с ней лицу. Федеральное большое жюри предъявило ей обвинение 7 октября, а 9 октября она была арестована. В настоящее время она освобождена под залог в размере $50 000 и ей предъявлено 19 обвинений в пособничестве в подготовке ложных деклараций о подоходном налоге, причём по каждому обвинительному приговору ей грозит максимальное наказание в виде трёх лет тюремного заключения. Дело остаётся обвинением, и она считается невиновной, пока её вина не будет доказана. Ранее техасский биткоин-инвестор Фрэнк Ричард Альгрен III в декабре 2024 года был приговорён к двум годам тюремного заключения за завышение стоимости покупок биткоина и обязан выплатить около $1,095 млн в качестве возмещения ущерба.