Гражданин Китая экстрадирован в США по делу о криптомошенничестве на $36,9 млн
OdailyOdaily News: гражданин Китая Чжэн Чжао был экстрадирован из Нидерландов в США и 23 октября предстал перед судом Центрального округа Калифорнии. Он подозревается в участии в схеме инвестиционного мошенничества и отмывании денег, от которой пострадали 174 американских инвестора, а сумма ущерба превысила $36,9 млн. Министерство юстиции США (DOJ) сообщает, что мошенническая деятельность велась из центров мошенничества в Камбодже.
По данным обвинения, более $36,9 млн были переведены через счета, контролируемые сообщниками, на счет в Deltec Bank на Багамах, после чего конвертированы в стейблкоин USDT и направлены в цифровые кошельки в Камбодже. Еще восемь обвиняемых по этому делу признали вину; Чжэн Чжао обвиняется в сговоре с целью отмывания денег, и в случае признания вины ему грозит до 20 лет тюремного заключения. (Bitcoin.com News)
Данный контент предназначен исключительно для информационных и образовательных целей и не является инвестиционным советом, связанным с BTCC. BTCC прилагает все усилия, но не может гарантировать правдивость, точность или оригинальность вышеприведенного контента.