Колумбийский криптоброкер приговорен к 160 месяцам тюрьмы за отмывание денег через USDT
chaincatcherМинистерство юстиции США в среду объявило, что колумбийский криптовалютный брокер Леонардо де Хесус Сулуага Дуке приговорен к 160 месяцам тюремного заключения за помощь в отмывании доходов от наркоторговли через USDT компании Tether и участие в схеме по ввозу кокаина в Соединенные Штаты. Сулуага Дуке вместе с пятью другими лицами с мая по ноябрь 2023 года помогал отмывать около 14,5 млн долларов в USDT через сеть криптовалютных счетов, подставных компаний и денежных переводов между США и Колумбией. Суд также постановил конфисковать 14,75 млн долларов и криптовалюту, хранящуюся на четырех адресах под его контролем.
Данный контент предназначен исключительно для информационных и образовательных целей и не является инвестиционным советом, связанным с BTCC. BTCC прилагает все усилия, но не может гарантировать правдивость, точность или оригинальность вышеприведенного контента.