Гражданка Франции задержана по подозрению в манипулировании ценой токенов Verasity; ранее она приобрела недвижимость в Дубае на сумму более 50 млн евро

По данным французской газеты Le Monde, 45-летняя женщина, родившаяся в России и получившая французское гражданство в 2017 году, Светлана А., недавно была помещена под следствие и задержана следственным судьей Парижа по обвинению в организованном мошенничестве, серьезной легализации денежных средств и участии в преступной группе. Национальная финансовая прокуратура Франции заявила, что она и ее британский партнер Роберт Х. подозреваются в совершении организованного мошенничества путем манипулирования ценами на криптовалюты, а связанные с этим средства, как предполагается, использовались для покупки недвижимости в Дубае. Сообщается, что только в 2022 году Светлана А. инвестировала более 50 млн евро, приобретя около 100 квартир и 3 роскошные виллы в Дубае, при этом общий доход от аренды с 2022 по 2025 год, как ожидается, составит не менее 4 млн евро; она также купила целое здание, включающее 73 квартиры, за 68 млн дирхамов (примерно 17,4 млн евро). Упомянутая в отчете криптовалюта — это Verasity (VRA), запущенная ее партнером в 2018 году. Цена VRA выросла в 65 раз за двухсполовиноймесячный период весной 2021 года, после чего последовало значительное падение, и в настоящее время она примерно на 99,98% ниже исторического максимума. Адвокат участвующих сторон заявил, что источники соответствующего богатства документально подтверждены и законны, и они отрицают какие-либо правонарушения. Дело все еще расследуется.