Orlen потеряла до $424 млн на сделке с венесуэльской нефтью, включая $230 млн аванса в USDT

Odaily News: Польская государственная энергетическая компания Orlen через свою дочернюю структуру Orlen Trading Switzerland в ноябре 2023 года заключила контракт на закупку 6 млн баррелей венесуэльской нефти и выплатила дубайской торговой компании Hannon International необеспеченный аванс в размере $230 млн для конвертации в USDT.

Впоследствии Hannon International конвертировала средства через несколько посредников, при этом $135 млн были обменяны лишь на 85 млн USDT, что создало дефицит в $50 млн. С января по март 2024 года приватные ключи, контролирующие более 132 млн USDT, были переданы через USB-накопители брокеру, связанному с государственной нефтяной компанией Венесуэлы.

После сделки соответствующие брокеры пропали со связи, а венесуэльская государственная нефтяная компания не смогла отгрузить нефть. В итоге лишь одно судно было загружено примерно 500 тыс. баррелей топочного мазута стоимостью $28,8 млн; Orlen расторгла контракт в марте 2024 года, ожидаемые общие потери оцениваются в диапазоне от $378 млн до $424 млн.

Польская прокуратура начала уголовное расследование в отношении руководства Orlen Trading Switzerland, трое бывших высокопоставленных менеджеров обвиняются и могут столкнуться с тюремным заключением на срок до 25 лет. Orlen инициировала международный арбитраж в Дубае с целью возврата аванса в размере $230 млн. (Bitcoin.com News)