Минюст США заморозил около $938 млн в криптовалюте, связанной с мошенничеством, за один день добавлено около $52 млн

Odaily News: Ударная группа по борьбе с мошенническими центрами Министерства юстиции США в ходе операции против платформы гарантированных криптовалютных сделок Xinbi Guarantee в Telegram за один день ограничила распоряжение примерно $52 млн в криптовалюте, связанной с мошенничеством, доведя общую сумму до примерно $938 млн. Ранее общая сумма замороженных, конфискованных или взысканных средств превысила $580 млн.

Министерство финансов США заявило, что Xinbi Guarantee с момента основания примерно в 2022 году обработала транзакции на сумму более $24 млрд, включая цифровые активы и фиатные валюты, в основном обслуживая сделки в Юго-Восточной Азии. Северокорейские хакеры и подсанкционные организации, как утверждается, использовали эту платформу, включая Jin Bei Group и структуры, связанные с Prince Group.

Федеральный суд США 7 сентября одобрил блокировку Telegram-канала, управляемого Xinbi Guarantee; правоохранительные органы также изъяли два платежных кошелька на общую сумму около $12 млн и запросили заморозку еще 47 криптовалютных кошельков, подозреваемых в отмывании денег или связанных с мошенническими сервис-провайдерами.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 9 сентября включило Xinbi Guarantee и две поддерживающие ее компании Safew Technology и Anwen Technology в санкционный список. Министерство юстиции США также направило следователей на Мадагаскар для помощи местным правоохранительным органам в борьбе с 13 мошенническими центрами, управляемыми китайцами, и обработки более 3200 электронных устройств. (Bitcoin.com News)