Сингапур выставил на аукцион первые партии конфискованных активов по делу об отмывании $3 млрд, фигуранты использовали криптовалюту

Odaily News: Первые две партии конфискованных активов по делу об отмывании денег на сумму 3 млрд сингапурских долларов в Сингапуре официально выставлены на аукцион. Общая оценочная стоимость составляет от 2,9 до 3,9 млн сингапурских долларов. Аукцион проводится только в онлайн-формате, участники не могут делать ставки офлайн или по телефону. В настоящее время конфискованные предметы хранятся на складе Le Freeport на Чанги-Норт-Кресент. Все желающие принять участие в торгах — как из Сингапура, так и из-за рубежа — могут посетить склад, но только по предварительной записи и при ограниченном количестве мест. Наибольший интерес вызывает лимитированная сумка-тыква от Louis Vuitton и Яёи Кусамы. (Lianhe Zaobao)

Как известно, это дело является одним из крупнейших дел об отмывании денег в Сингапуре за последние годы. Партнёр фигуранта Ван Шуймина Су Вэйи был подтверждён как организатор криптовалютной платформы-мошенника Atom Asset Exchange. Другой фигурант, Су Баолинь, получал доходы от нелегальных зарубежных онлайн-азартных игр через USDT и в 2023 году обменял часть USDT на сумму не менее 463 тыс. сингапурских долларов наличными, а также использовал USDT для покупки автомобиля Toyota Alphard.