Bitrace: «Welfare Guarantee» начинает возвращать средства отмывающим деньги торговцам, после санкций OFAC отток составил 9,3 млн USDT

По данным компании по анализу блокчейн-данных Bitrace, еще одна ведущая платформа торговых гарантий «Welfare Guarantee» прошлой ночью начала вывод всех связанных с отмыванием денег публичных групповых торговцев. В сферу вывода входят нелегальные структуры, известные как «Card Connection Back to U» и «Cash Car». Bitrace заявила, что управляемый Welfare Guarantee «Welfare Wallet» в настоящее время переживает стремительный отток капитала. С момента, когда Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США официально объявило о санкциях против Xinbi Guarantee, из кошелька было выведено 9,3 млн USDT. Ранее Bitrace отмечала, что из-за санкций против Xinbi Guarantee аномальный отток капитала произошел на тайно развернутых ею субгарантийных платформах, и большое число гарантийных торговцев стремительно покидает соответствующий рынок.