Минюст США совместно с Минфином борется с Xinbi Guarantee, за один день ограничив распоряжение криптоактивами на сумму более $52 млн

Odaily News: Министерство юстиции США объявило, что его Целевая группа по борьбе с мошенничеством совместно с Министерством финансов предприняла скоординированные правоохранительные действия против Xinbi Guarantee, за один день арестовав и ограничив распоряжение криптоактивами на сумму более $52 млн, в результате чего общий объем активов, распоряжение которыми ограничено группой, достиг примерно $938 млн. Tether оказала активное содействие в ходе данного расследования.

Минюст утверждает, что Xinbi является нелегальным рынком мошеннических услуг, действующим в основном через Telegram, предоставляя мошенническим группам индивидуально разработанные сайты для инвестиционного мошенничества, услуги по отмыванию денег, а также вербуя жертв торговли людьми для работы в мошеннических центрах в Юго-Восточной Азии. Правоохранительные органы заблокировали его Telegram-канал и два криптокошелька, содержащие в совокупности около $12 млн, а также ограничили распоряжение еще 47 связанными кошельками.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США одновременно внесло Xinbi в список крупных транснациональных преступных организаций и ввело санкции против двух других поддерживающих его организаций. Группа также оказала содействие Мадагаскару в закрытии 13 мошеннических центров, управляемых китайскими преступными группами, обработав более 3200 электронных устройств, при этом местные власти арестовали почти 400 человек.